詐欺師はプロの犯罪者であり、被害者のお金から距離を置くために様々な手口を使います。彼らは、自分たちに直接足がつかないようにお金を洗浄する専門家です。その一つが「マネー・ミュール」を利用する方法です。
/r/nマネーミュール」とは何か？
/r/nマネー・ミュール」とは、意図的であろうとなかろうと、詐欺師が違法な手段で得た金銭を送金する手助けをする人のことです。彼らは詐欺師を助ける代わりに少額の手数料を得るが、ほとんどのリスクを背負う。詐欺が摘発された場合、法執行機関はその窃盗犯を追跡し、犯罪に加担したとして告発する。詐欺師自身は別の国にいて、法執行当局の手が届かないところにいる。
/r/nマネーの運び屋は、自分が違法なことに関与していることを知らないことが多い。ロマンス詐欺や在宅ワーク詐欺は、マネーの運び屋を勧誘する最も一般的な方法です。最近、私たちはアメリカで奇妙な仕事の依頼を受けた人から連絡を受けました。詐欺を疑い、調査を依頼されました。私たちが見つけたものは以下の通りです。
/r/nマネー・ミュール募集の偽求人
/r/n私たちのチームのメンバーが、その仕事に興味のある「ソーニャ」という女性のふりをして詐欺師に連絡を取った。
/r/nメール#1</h3>\r\n<p>詐欺師の最初のメールは、'セバスチャン'と名乗る人物から送られてきた。求人募集は以下のメールから始まった：</p>\r\n<blockquote>差出人セバスチャン・ウィルソン 件名事前承認（カリフォルニア州モデスト）</blockquote>\r\n<blockquote>親愛なるソーニャ、</blockquote>\r\n<blockquote>このたびは、弊社でのポジションをご紹介いただき、誠にありがとうございます。<strong> ある求人関連サイトであなたの応募書類と連絡先を見つけました。</strong>あなたのスキルは当社にとって貴重な財産になると信じています。このオファーをお受けいただいた場合、当社のポリシーに同意の上、以下の資格が与えられますので、添付のPDFファイルをご参照ください。</blockquote>\r\n<blockquote>よろしくお願いします。</blockquote>\r\n<p><br />セバスチャンは、ソーニャの応募書類と連絡先を求人ポータルで見つけたと主張した。これは明らかにコピーペーストされたスクリプトである。ソーニャは実在の人物ではないため、ソーシャルメディア上にも存在しない。</p>\r\n<h3>メールその2</h3>\r\n<p>やり取りを始めると、別の会社のメールIDを使った「ナタリ」からメールが届き始めた。彼女は、この「クラウドマイニング」企業は香港に拠点を置き、世界中で新しいオフィスを募集していると主張した。しかし、COVIDパンデミックのため、リモート・ポジションしか採用できないとのことだった。</p>\r\n<p>その「クライアント・リレーションズ」の仕事は、パートタイムで年俸42,000ドルという途方もないもので、「不換紙幣を会社のトークンに交換する方法」を発見する仕事だという。42,000ドル／年の給与に加え、この従業員には「処理されたテスト料ごとに」8％の手数料が支払われる。これらはいずれも、同社の「クラウドマイニング」という想定されるビジネスとは何の関係もなさそうだ。</p>\r\n<p>ナタリのメールは間違いだらけで、必要な学歴は高校卒業資格のみ。この時点まで、いかなる形の面接すら一度も行われていない。</p>\r\n<p>メールは一見プロフェッショナルに見えるが、注意深く読むと、「ナタリ」が英語に精通していない可能性を示唆するいくつかの間違いがあることがわかる。</p>\r\n<p>ほとんどの会社では、ZoomやMicrosoft Teamsなどのソフトを使ったビデオ通話でのコミュニケーションを従業員に求めているにもかかわらず、このグローバル企業と思われる会社は、ソーニャにWhatsAppとEメールでのコミュニケーションだけを求めている。</p>\r\n<blockquote>Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>はこう書いた：</blockquote>\r\n<blockquote>親愛なるソーニャ。</blockquote>\r\n<blockquote>私は[redacted]LTD.のクライアント・リレーションズ・アシスタント職の採用担当者となります。</blockquote>\r\n<blockquote>この度、[redacted]LTD.のクライアント・リレーションズ・アシスタント職の採用担当をさせていただくことになりました。</blockquote>\r\n<blockquote><strong>弊社は香港に本社を置く国際企業です。現在アメリカとカナダに支店を開設しています。</strong></blockquote>\r\n<blockquote>https://www。[redacted]-limited.com/は[redacted]LTD.の製品です。無限の接続性、専用サポート、補完的なエコシステムなど、従来の小売コロケーションの長所を、卸売モデルの低価格パッケージ、拡張性、カスタムソリューションと組み合わせて、独自の柔軟性と顧客フレンドリーな方法で提供します。</blockquote>\r\n<blockquote>私たちは皆、デジタル通貨の未来を強く信じており、この成長するコミュニティの一員であることを誇りに思っています！私たちは、<strong>様々な管理業務やルーチンワークをこ</strong>なす、責任感のある<strong>顧客対応アシスタントを</strong>募集しています。</blockquote>\r\n<blockquote><strong>電話、Eメール、オンライン・メッセンジャーで効果的にコミュニケーションが取れる方。</strong>知的で勤勉、誠実な方を求めています。現在私たちは、私たちのコミュニティーに参加し、米国市場への進出を手伝ってくれる従業員を募集しています。</blockquote>\r\n<blockquote>私たちはすでにイギリスやヨーロッパでこの採用モデルを採用しています。当社の従業員は、ロンドン、ベルリン、マンチェスター、香港などで、会社の顧客や投資家の相談に応じています。</blockquote>\r\n<blockquote>以下がその情報です。https://[redacted]-limited.com/docs/[redacted].pdf をご覧ください。</blockquote>\r\n<blockquote>これには、[redacted]LTD.でのあなたの給与、ボーナス、福利厚生、雇用条件についての詳細が記載されています。</blockquote>\r\n<blockquote>仕事内容</blockquote>\r\n<blockquote>o ポジションクライアント・リレーションズ・アシスタント</blockquote>\r\n<blockquote>o 職種リンク<a href=https://www.scamadviser.com/"https://www.[redacted]-limited.com/careers/">：https://www.[redacted]-limited.com/careers/r/no 勤務時間：週20時間</strong></blockquote>\r\n<blockquote><strong>o 報酬：月給3500～4000ドル／年俸4万2000～4万8000ドル</strong></blockquote>\r\n<blockquote>o タイプパートタイム</blockquote>\r\n<blockquote><strong>o ボーナス：業務達成による各種ボーナス</strong></blockquote>\r\n<blockquote>o 教育期間4週間（トレーニング中の給与は会社負担）</blockquote>\r\n<blockquote>o 福利厚生福利厚生： [redacted] Limitedが提供する福利厚生を受けることができます。</blockquote>\r\n<blockquote>福利厚生は以下の通りです：</blockquote>\r\n<blockquote>1.民間の健康保険および歯科保険プラン<br />2.年間2週間の有給休暇<br />3.フレキシブルな勤務時間<br />4.在宅勤務オプション<br />5.教育支援<br />6.従業員は、会社が将来提供する可能性のある追加の従業員福利厚生の対象となります。</blockquote>\r\n<blockquote>役割</blockquote>\r\n<blockquote>情緒豊かで、洗練された、柔軟性のある経験豊かな人材を求めています。クライアントを中心とした業務に携わってきた方で、適応力があり、高度に組織化され、仕事量が変動する職務に対応できる方を求めています。</blockquote>\r\n<blockquote>最終的には、日々の業務を効率的かつ円滑に行い、常に連絡を取り合うことができる方を求めています。事前に問題を予見し、プロジェクトの開始から完了まで実行できる自己組織化能力の高い方。</blockquote>\r\n<blockquote>責務</blockquote>\r\n<blockquote>- カスタマーサポート部門およびスタッフの日常業務の監督<br />- 管理システム、方針、手順の開発、見直し、改善<br /><strong>- 通貨や暗号通貨の変換をサポートし、</strong>顧客や投資家に最適な投資方法をコンサルティングする。<br />- 交換方法の調査、顧客や投資家向けのFAQの作成<br />- オンライン・メッセンジャーを通じた顧客サポート<br />- コンピューターやファイリングシステムを使用した情報の収集、整理、保管<br />- 日常的かつ複雑な問い合わせの解決<br />- 組織構造やチームの目的を素早く習得する能力<br />- レポートを作成し、調査を行う<br /><strong> - メッセンジャーやEメールによる</strong>丁寧でプロフェッショナルなコミュニケーションの維持<br />- 必要に応じた管理業務</blockquote>\r\n<blockquote>応募資格<br />- セルフスターター<br />- 高い組織能力<br />- 詳細志向<br />- MS Office（ワード、パワーポイント、エクセル）の使用能力<br /><strong>- オンラインメッセンジャーの使用能力 </strong></blockquote>\r\n<blockquote>学歴と経験<br /><strong>- 高校卒業資格</strong><br />- 学習能力の高い方<br />- やる気があり、整理整頓ができ、最小限の監督で効果的に仕事ができる方<br />- 大人数でのプレゼンテーションが得意な方<br />- 問題解決能力</blockquote>\r\n<blockquote>必要なソフトウェア</blockquote>\r\n<blockquote>MS Office、Acrobat Reader、スマートフォン、ウェブブラウザ、<strong>Eメールソフト、WhatsApp Messenger</strong></blockquote>\r\n<blockquote>トレーニング</blockquote>\r\n<blockquote>必要なトレーニングや指導は無料で行います。研修期間中も給与と賞与を支給。</blockquote>\r\n<blockquote>ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひご連絡ください。</blockquote>\r\n<blockquote>敬具</blockquote>\r\n<blockquote>https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com。</blockquote>"}},{"_template":"Articles\\ImageFull","_identifier":"block-21136","data":{"image":"https://whitelabel-manager-production.ams3.digitaloceanspaces.com/thumbs/gelius-page-1-82b25.jpg_900x.jpg"}},{"_template":"Articles\\ImageFull","_identifier":"block-21138","data":{"image":"https://whitelabel-manager-production.ams3.digitaloceanspaces.com/thumbs/gelius-page-2-4a106.jpg_900x.jpg"}},{"_template":"Articles\\Text","_identifier":"block-21140","data":{"text":"<h3>メール #3</h3>\r\n<p>ソーニャがこのような有利なオファーを断れるわけがない！私たちはすぐに同意し、驚いたことに、ソーニャはすぐに正式な契約書にサインするよう送られてきた。契約書にサインした後、ナタリは「主要なタスクと目標」のリストを送ってきた。</p>\r\n<p>太字の部分をよく見てほしい。同社が、学歴の確認や身元調査、面接をすることなく、ソーニャに「すぐに始めてほしい」と望んでいることに注目してほしい。</p>\r\n<blockquote>ナタリー・レイエス <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>。</blockquote>\r\n<blockquote>件名事前承認（カリフォルニア州モデスト）</blockquote>\r\n<blockquote>親愛なる、ソーニャ。</blockquote>\r\n<blockquote>ご返信ありがとうございます。</blockquote>\r\n<blockquote>あなたは在宅勤務のポジションで、近い将来会社のオフィスで働くオプションがあります。また、弊社は米国内にさらにいくつかの支店を開設する予定であり、貴方のお住まいの地域も注視しております。</blockquote>\r\n<blockquote><strong>私たちの会社は1年以上営業していますが、Covid-19の世界情勢により、アメリカとカナダの市場に完全に拡大することができませんでした。</strong>今、私たちはアメリカ市場への進出に全力を注ぎたいと考えており、あなたには私たちのチームの一員になっていただく必要があります。</blockquote>\r\n<blockquote>以下、主な仕事と目標のリストです。</blockquote>\r\n<blockquote>[redacted]Limited<strong>はクラウドマイニングサービス</strong>なので、ハードウェア、ソフトウェア、オンラインメッセンジャー、既存および新規顧客の教育に投資したいと考えています。</blockquote>\r\n<blockquote>1.1.最初の最も重要な仕事は、暗号通貨取引所への投資に関する相談やアドバイスを行うための教育業務です。顧客対応アシスタントとして、<strong>不換紙幣（米ドル）から様々な暗号通貨への変換のエキスパートに</strong>なるために、会社のメンターからトレーニングを受けます。なぜこれが必要なのでしょうか？当社の新しい投資家やフォロワーは、暗号通貨やその投資に関する知識がないことがあります。彼らは実際の資金を持っていますが、高速で安全で手数料の安い交換方法を選択するのは非常に困難です。知識不足は損失や遅れにつながります。手続きが複雑なため、顧客から取引を断られることもある。米国市場に進出することで、私たちはスペシャリストを用意し、彼らが日常的にお客様の相談に乗り、可能で最適な為替や換金方法についてアドバイスできるようにすることが強く求められています。</blockquote>\r\n<blockquote><strong>暗号通貨に資金を交換する方法はたくさんあります。オンライン取引所、ビットコインatmネットワーク、オンラインアプリケーションなど、これらすべてを学び、テスト</strong>することで、その仕組みを理解し、[redacted]の新規および既存の顧客のための優れたコンサルタントになることができます。</blockquote>\r\n<blockquote>あなたには熟練したトレーナーがつき、会社はトレーニングの月給とボーナスを支払います。<strong>会社はあなたに、取引所、ビットコインatms、CashAppビットコイン購入のようなオンラインアプリを売買、交換、研究するための資金を送ります。</strong></blockquote>\r\n<blockquote>2.<strong>2.米国を拠点とする取引所や暗号通貨を扱うビットコインatmのネットワーク、また米国内で活動するグローバルな取引所をリサーチしていただきます。</strong>私たちはウェブサイトを持っており、調査作業の後、私たちの会社への投資をより速く、より安く、より安全にするために、いくつかの取引所や方法を統合する予定です。<strong>あなたの役割は、[redacted] LTDの監督の下で、これらの取引所の研究とテスト作業を行うことです。CashApp、Venmo、coinbase.com、paxful.com、kraken.com、bittrex.com、bitcoin atm networkなど、興味深いシステムがたくさんあります。</strong></blockquote>\r\n<blockquote>会社の顧客が簡単に利用でき、適切なサポートが受けられるように、それらを発見し、操作を比較する必要があります。</blockquote>\r\n<blockquote>3.3.トレーニング終了後、米国内の顧客リストにアクセスできるようになります。プログラムを使って、投資や出金を必要としている人を探し出し、そのサポートをしていただきます。ハードウェアの現地市場調査、新しい為替手法の調査、顧客向けのガイドラインの作成などの業務に携わります。</blockquote>\r\n<blockquote>新しく、興味深く、エキサイティングな仕事で、初日から私たちのコミュニティの一員になれるよう、私たちは何でもします。</blockquote>\r\n<blockquote>私たちのスタッフが、あなたが仕事を始め、すべての仕事を理解できるようサポートします。</blockquote>\r\n<blockquote>トレーニング期間は1ヶ月で、この間は基本給とボーナスが支払われます。</blockquote>\r\n<blockquote><strong>covidの関係で、リモート・ポジションとしてスタートします。その後、リモートまたはオフィスでの勤務となります。</strong></blockquote>\r\n<blockquote><strong>すぐにでも開始できますので、準備ができましたらお知らせください。</strong></blockquote>\r\n<blockquote>上記を十分にご理解いただき、成功し、友好的で野心的な会社の一員になる準備ができているのであれば、歓迎いたします！</blockquote>\r\n<blockquote>応募フォームと契約書に移ります。</blockquote>\r\n<blockquote>ご返信をお待ちしております。</blockquote>\r\n<blockquote>敬具</blockquote>\r\n<blockquote>ナタリ・レイエス</blockquote>\r\n<blockquote>[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com</blockquote>\r\n<h3>メール#4</h3>\r\n<p>もちろん、ソーニャはすぐに仕事を始めることに同意し、以下のメールを受け取った。彼女はWhatsAppを通じて「ロバート」という人物に報告するよう頼まれ、メール全体では、暗号通貨と実際のお金を交換するためにさまざまなプラットフォームを使用することについて話していた。</p>\r\n<p>ロバートの電話番号には英国の国番号+44が使われている。しかし、実際には世界中どこからでも操作できるバーチャルVoIP回線である。つまり、ロバートは英国にいない可能性が高い。奇妙なことに、同社は顧客とのコミュニケーションにもWhatsAppのみを使用しているらしい。</p>\r\n<blockquote>ナタリー・レイエス<[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>。</blockquote>\r\n<blockquote>件名Re：</blockquote>\r\n<blockquote>親愛なるソーニャ。</blockquote>\r\n<blockquote>ご署名の契約書は受け取り、保存しました。</blockquote>\r\n<blockquote><strong>ロバート・ボイヤー（あなたのトレーナー）をスマートフォンの連絡先に追加してください。</strong></blockquote>\r\n<blockquote><strong>彼の携帯電話番号は+44 [redacted]です。彼のWhatsAppアカウントとリンクしていますので、ロバートと連絡を取るにはアプリをダウンロードする必要があります。</strong></blockquote>\r\n<blockquote>最初の1ヶ月はロバートが監督し、あなたをサポートしますので、このアプリは重要です。また、あなたの電話番号を送っていただければ、彼自身が連絡先リストに追加します。</blockquote>\r\n<blockquote>月曜日から金曜日まで勤務可能であることをトレーナーにお知らせください。毎日の取引テストを予定し、それにかかる時間を把握する必要があります。準備が整い次第、1ヶ月間のトレーニングコースを開始します。</blockquote>\r\n<blockquote><strong>トレーニング期間中の新入社員には給与の100％を支給します。</strong></blockquote>\r\n<blockquote>新入社員ですから、私たちのビジネスコンセプトを理解するために最も簡単な仕事が与えられます。</blockquote>\r\n<blockquote>新入社員の最初の1ヶ月の目標は、顧客に対してどのように投資を行い、どのような支払い方法があるのかを学ぶことです。</blockquote>\r\n<blockquote>[redacted]LTDは、クラウドマイニングのマーケットリーダーの1つになることを目指しており、独自のメッセンジャーと暗号通貨ウォレットを作成したいと考えています。</blockquote>\r\n<blockquote><strong>Zelle、Cashapp、Kraken、Bittrex、Paxful、Coinbase、ABRAなどの複数の取引所プラットフォームでアカウントを作成し、オンライン決済をテストし、当社の顧客が使用する予定のさまざまな支払い方法を試す必要があります。</strong>そのため、レポートを書いていただき、その結果を分析します。</blockquote>\r\n<blockquote>以下は、作業プロセスを効果的かつ一貫したものにするための作業指示デザインのリストです：</blockquote>\r\n<blockquote><strong>1.以下のプラットフォームでアカウントを作成する必要があります：</strong><br /><strong>- Localbitcoins.comおよびpaxful.com</strong><br /><strong>- CashApp、Venmo、Zelle</strong><br /><strong>- kraken.com、bittrex.com、coinbase.com</strong></blockquote>\r\n<blockquote>近い将来、米国で使用されている新しいアプリ、サービス、ウェブサイトを発見することが期待される。上記のプラットフォームは無料で使用でき、タスクを完了するために不可欠である。これらを使ってテスト取引を行い、将来の顧客と相談したり、レポートを書いたりすることができます。私たちは、あなたがすぐに新しい投資戦略を開発し、ビットコインATMや暗号通貨取引所に関する顧客の質問に答える準備ができている専門家になることを願っています。</blockquote>\r\n<blockquote><strong>2.Zellepay.comのアカウントを作成していただきます。</strong>Zelleは我々の潜在的なビジネスパートナーの1つであるため、[redacted] LTDに彼らの事前決済システムを組み込み、我々のユーザーが最速かつ最安の投資を行えるようにする予定です。</blockquote>\r\n<blockquote>私たちの目的はZelleの改善を支援することです。そのため、私たちのためだけでなく、ZelleのためにもAPSをテストしていただくことになります。</blockquote>\r\n<blockquote>同社のアプリは無料で簡単にダウンロードできますので、使用、テスト、レポート作成に問題はありません。研修期間終了時には、<strong>Zelleに関するあらゆることに</strong>精通し、<strong>Zelleを</strong>活用して顧客が投資目標を達成できるようサポートできるようになることが<strong>期待さ</strong>れます。</blockquote>\r\n<blockquote>3.3. 今回も、<strong>ロバート・ボイヤーをあなたの個人的なメンターに任命</strong>しました。<strong>彼は、現物とデジタルの暗号通貨取引所について知り尽くした経験豊富なプロフェッショナルです。ロバートは長年暗号通貨業界で働いており、</strong>オンライン取引所や投資家と協力し、他の従業員を助け、顧客を支援するために必要なすべてのスキルと知識を持っています。</blockquote>\r\n<blockquote><strong>[redacted]は顧客とのコミュニケーションにWhatsAppメッセンジャーを使用しています。そのため、研修期間中はWhatsAppを使ってロバート・ボイヤーとコミュニケーションを取っていただきます。携帯電話にダウンロードし、連絡先に追加してください。</strong></blockquote>\r\n<blockquote>また、このメッセンジャーにリンクしている電話番号を送っていただければ、ロバート・ボワイエ本人が追加します。</blockquote>\r\n<blockquote>彼の電話番号は+44 [redacted]です。</blockquote>\r\n<blockquote>暗号通貨取引所の真の専門家であり、最も重要な顧客のための完璧なアシスタントである、当社の米国およびカナダ支店の新しい専門家になることを100％確信しています。</blockquote>\r\n<blockquote>あなたが私たちのチームに加わってくれることを嬉しく思います。</blockquote>\r\n<blockquote>ご返信をお待ちしております。</blockquote>\r\n<blockquote>敬具</blockquote>\r\n<blockquote>ナタリ・レイエス</blockquote>\r\n<blockquote>[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com</blockquote>\r\n<h2>仕事を受けるとどうなるか？</h2>\r\n<p>詐欺師はあなたの銀行口座の詳細を尋ね、その口座に被害者から盗んだお金が振り込まれます。クラウドマイニング」投資詐欺師は、被害者からビットコインの形で支払いを受ける。このビットコインはドルに変換され、マネーミュール（あなた）の口座に送金される。</p>\r\n<p>その後、あなたは詐欺師のためにドルを追跡不可能な暗号通貨に戻す。これはおそらく、詐欺師が被害者の知らないウォレットにビットコインを送金するために行われる。</p>\r\n<p>暗号取引はデジタルウォレットまで追跡できるが、詐欺師が使用するウォレットはハッキングされたり盗まれたりすることが多い。したがって、ウォレットに関連するKYCの詳細も詐欺師にはつながらない。</p>\r\n<p>この特定のケースでは、「セバスチャン」、「ナタリ」、「ロバート」は、メールを送った人物の本名ではないことはほぼ間違いない。彼らは顔を見せず、ソーシャルメディアのプロフィールも持っていない。しかし、詐欺師はソーシャルメディア・プラットフォームで偽のアカウントを使い、実在の人物であるかのように錯覚させることで知られている。</p>\r\n<p>同社はウェブサイト以外、オンラインでは存在感を示していない。その会社が本当に存在するのかどうかを確認するために使用できる情報が与えられていないため、その会社が合法的な会社であると信じる理由はない。</p>\r\n<p>このようにして、詐欺師はお金の出所から完全に距離を置くことができる。取引はあなたの口座までしか追跡できず、あたかもあなたが詐欺師であるかのように見せかけることができる。暗号通貨の取引は匿名かつ不可逆的であるため、受け取り側の人間を追跡することは事実上不可能だ。</p>\r\n<p>詐欺が発覚すると、あなたの銀行口座は凍結され、あなたは自分のお金に一切アクセスできなくなる。</p>\r\n<h2>注意すべき兆候</h2>\r\n<ul>\r\n<li>突然連絡が来る。</li>\r\n<li>面接を行わないか、WhatsAppやTelegramなどのテキストメッセージングアプリを通じてのみ面接を行う。</li>\r\n<li>決して顔を合わせない</li>\r\n<li>登記や税金に関する情報など、確認可能な会社情報を一切提供しない。</li>\r\n<li>会社や従業員がソーシャルメディア、特にLinkedInで存在感を示さない。</li>\r\n<li>ソーシャルメディアのプロフィールがあったとしても、あなたが扱っている偽の会社に関する情報以外はほとんど空白である。</li>\r\n<li>その仕事には学歴が必要ないか、最低限必要である。</li>\r\n<li>提示される報酬がべらぼうに高い</li>\r\n</ul>\r\n<p>知らず知らずのうちにこの詐欺に加担してしまった場合、最善の行動は、お金を引き出したり換金したりせず、その取引を警察当局に報告することです。当局に提出するために、財布のIDなどすべての通信と金融情報を保存してください。警察に捕まる前に、警察に通報するのが得策です。</p>\r\n<p><strong>あまりにうますぎる話は、おそらく本当でしょう！</strong></p>"}}],"sidebarBlocks":[{"_template":"Small\\Content\\Cta","_identifier":"block-157084","data":{"title":"詐欺を報告してください!","consumer":null,"description":"デマに騙されて偽物の商品を購入したことはありませんか？ 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でウェブサイトをチェックし、そのウェブサイトの年齢を調べることができます。登録されている期間など、ドメインに関するその他の情報も収集されます。\r\n例えば1年といった短い期間しか登録されていないドメイン名は疑わしいかもしれない。なぜなら、詐欺師はウェブサイトにあまりお金をかけないからです。最近作成され、有効期限が短いウェブサイトは、詐欺である可能性が高くなります。\r\nレビューは信頼できるか？\r\n有名な消費者レビューシステムを使用しているウェブショップは、通常良い兆候です。しかし、いくつかのレビューシステムは他よりも優れています。レビューシステムがレビュー認証基準を遵守しているかどうか、つまり、ウェブショップが適切な理由なくレビューを削除または編集できないかどうかをチェックしてください。\r\n多くの偽サイトは、偽の肯定的なレビューで埋め尽くされたレビューやお客様の声のセクションを持っています。偽サイトの多くは、レビューやお客様の声のセクションに偽の好意的なレビューを載せています。偽サイトには、でっち上げの人名が含まれ、ランダムなソースから取られた写真が使用され、テキストはしばしば他のウェブサイトからコピーされています。従って、ウェブサイトに掲載されているレビューだけを鵜呑みにしないことをお勧めする。Scamadviser、TrustPilotなどのウェブサイトでは、ユーザーがレビューを残すことができ、企業によって削除されたり編集されたりすることはありません。外部のレビューをチェックすることで、実際の顧客の声をより明確に把握することができる。\r\n企業登録簿を見る\r\n国境を越えての購入を検討している場合、これは簡単ではないかもしれない。どの国にも企業を登録する方法があります。米国ではBetter Business Bureauが良い情報源となる。オランダでは商工会議所をチェックすることができます。\r\n通信は安全ですか？\r\nウェブショップのアドレスの前に「https」が表示され、「ロック」マークが見えますか？この場合、ウェブショップとあなたのブラウザ間の通信は暗号化され、ウェブショップをより安全に利用することができます。SSL証明書（通信を保護するために必要なもの）を追加するコストはわずか（年間4.99ユーロから）なので、ウェブショップが偽物でないことを保証するものではありません。\r\n安全な支払い方法はありますか？\r\n支払い方法には多くの種類があります。一般的にクレジットカード、PayPay、Alipayは、万が一商品が届かなかった場合に代金を返金することで消費者を保護します。ウェブショップがこれらの支払い方法に対応しているかどうかを確認してください。ウェブショップの信頼性に疑問がある場合は、決して銀行口座に送金しないでください。\r\nWestern Union、Moneygram、Skrill、Bitcoinなどの支払い方法は追跡不可能なことが多く、これらの方法で送金されたお金を取り戻すことは事実上不可能です。その結果、これらの方法は詐欺師に好まれています。\r\n誰が商品を配送するのか？\r\nウェブショップが配送業者を記載しているかどうか確認してください。すべてのウェブショップが掲載しているわけではありませんが、配送を追跡する機能を統合しているところもあります。また、チェックアウトの際に配送業者が記載されている場合もあります。信頼できる配送業者が記載されていれば、通常は良いサインです。\r\nよくわからない場合はウェブショップに問い合わせる\r\n良いウェブショップは、顧客が様々な方法でコミュニケーションを望んでいることを知っています。会社が電話番号、EメールID、問い合わせフォームを提供しているか、ソーシャルメディアで活動しているかをチェックする。疑問があれば電話するか、Eメールやソーシャルメディアで詳細情報のリクエストを送信する。プロフェッショナルなウェブショップは、媒体にもよりますが、通常数時間から最大2営業日以内に返信します。\r\nまだ確信が持てませんか？やらないでください！\r\nまだ）確信が持てない場合は、やらないでください！Scamadviserのアドバイスでは、まだ確信が持てない場合は、慎重に直感に従ってください。お得な価格で判断を鈍らせないでください。疑問があるのなら、他に買うべきお店はたくさんあります。\r\n具体的な詐欺の種類については、以下の「詐欺の見分け方」シリーズで詳しく解説しています！\r\n詐欺の見分け方 - フィッシング詐欺の見分け方 - コピーサイト詐欺の見分け方-雇用詐欺詐欺の見分け方-お得すぎる情報詐欺の見分け方 - 偽のレビュー\r\n詐欺を見分けるツール\r\nオンライン上には、詐欺に遭っているかどうかを見分けるのに役立つツールがいくつかある。ウェブサイトのリンク、EメールID、電話番号、住所、会社情報など、オンライン上で誰かが共有するあらゆる情報をチェックすることができる。これらのデータを組み合わせることで、詐欺師と取引しているのか、それとも本物の個人／組織と取引しているのかについて、意味のあるイメージを形成することができる。\r\n以下は、詐欺を見分けるのに役立つインターネット上の最も便利なツールです：\r\nドメインやリンクのチェック\r\nウェブサイトをスキャンして、詐欺の兆候があるかどうかを即座に判断できるツールがいくつかオンラインで利用可能です。これらのツールは確実なものではありませんが、ウェブサイトが合法か偽物かを判断するための貴重な情報を提供してくれます。\r\n\r\nScamAdviser：ScamAdviserは、オンライン詐欺を特定することに重点を置いており、オンラインショップの不達や偽物の販売、偽の投資サイトや暗号サイト、購読詐欺などがある。パートナーを通じて、フィッシングやマルウェアのチェックも行う。\r\nURLscan.io：URLscanは、より技術に精通したユーザー向けのサービスである。詳細なドメインやIP情報など、大量の技術的洞察を提供する。\r\n\r\nドメイン登録情報の確認\r\nWhoisドメイン検索では、ドメイン名の所有権と保有期間を追跡することができます。すべての家屋が管理当局に登録されているのと同様に、すべてのドメイン名レジストリは、そのレジストリを通じて購入されたすべてのドメイン名に関する情報を、そのドメイン名の所有者や購入された日付とともに記録しています。\r\n\r\nICANN検索：ICANNとは、Internet Corporation for Assigned Names and Numbersの略称です。ICANN登録データ検索ツールは、ドメイン名とインターネット番号リソースの現在の登録データを検索する機能を提供します。\r\n\r\n画像の確認\r\n逆画像検索サービスでは、同じ画像が複数のウェブサイトに掲載されているかどうか、画像が編集されているかどうかを確認することができます。画像が複数の異なるウェブサイトに掲載されている場合、その画像が盗用されている可能性があります。\r\n\r\nFaceCheck：FaceCheckを使えば、顔写真、性犯罪者サイト、ニュースに登場した容疑者など、何百万もの顔と照合することができます。\r\nGoogle画像検索：2011年、Google画像に逆画像検索機能が追加され、ユーザーが画像や画像へのリンクをアップロードすると、同じ画像がインターネット上のどこに掲載されているかを調べることができるようになった。\r\nティンアイTinEyeは、キーワードやメタデータ、ウォーターマークではなく、画像識別技術を使用したウェブ初の画像検索エンジンである。TinEyeを使えば、キーワードではなく画像で検索することができる。\r\nヤンデックス・イメージズYandex Imagesは、Google画像検索やTineyeに代わる検索エンジンで、他の画像検索エンジンが見逃す可能性のある検索結果をしばしば見つけることができます。\r\n\r\nビジネスをチェックする\r\n合法的なビジネスは、その国の規制当局に登録されていなければなりません。まず、あなたの国のビジネス登録を確認することをお勧めします（参照：Global Scam Country Guide）。以下は、国内外のビジネス登録です：\r\n\r\nASIC登録オーストラリア\r\nカンパニーズハウス英国\r\nクランチベースアメリカ/ヨーロッパを中心としたグローバル\r\nEU Business Register：ヨーロッパ\r\nオープンコーポレーツアメリカ/ヨーロッパを中心としたグローバル\r\nSEC会社検索米国\r\n\r\n電話番号の確認\r\nスマートフォンの発信者番号通知機能は、番号だけでなく、かけてきた相手の名前や所在地まで表示されるまでに進化しています。最近では、多くのキャリアがこの機能をすでに提供しており、以下のアプリを使えば、見知らぬ発信者をより適切に選別することができる。また、スパムや詐欺電話を報告して他のユーザーに警告することもできる。\r\n\r\nSync.me：Sync.MEは「世界有数のソーシャル電話帳」で、世界中の何百万人ものユーザーが着信を識別し、迷惑なスパム電話をブロックするのに役立っている。Sync.MEは、世界中どこにいても、発信者をフルネームと写真で正確に特定します。\r\nTruecaller：TrueCallerは、発信者識別、着信拒否、フラッシュメッセージ、通話録音、インターネットを利用したチャット＆ボイスの機能を備えたスマートフォンアプリケーションです。登録には携帯電話番号が必要。このアプリはAndroidとiOSで利用できる。\r\nWhoscallWhoscallは、発信者番号通知とブロック機能を備えた、評価の高い電話アプリです。通話やテキストメッセージのサービス以外にも、着信電話やSMSの識別、悪質なスパム電話やSMSのブロック、16億以上の番号を持つ巨大なデータベースを搭載していることでも知られています。\r\n\r\nテキストメッセージをチェック\r\nメッセージング詐欺は非常に説得力があり、不注意なクリック一つであなたの個人情報や財務データが詐欺師の手に渡る可能性があります。以下のツールを使って、テキストメッセージが詐欺かどうかをチェックしましょう：\r\n\r\nコールディフェンダー（香港）：Call Defenderは香港で着信拒否と発信者番号通知サービスを提供している。Whoscallのデータベースを利用するだけでなく、香港の有名な迷惑電話データベースであるHKJunkcallも利用し、詐欺電話や迷惑電話を総合的に防止する。\r\nScamRanger：ユーザーは詐欺メールを報告したり、受け取ったメッセージが詐欺かどうかをチェックしたりできる。Scam Rangerは、コミュニティの力を活用することで、あらゆるメッセージング・プラットフォームでオンライン金融詐欺から人々を守ります。\r\n\r\nビデオをチェック\r\n技術が向上し続けるにつれ、ディープフェイクの作成は容易になり、特定は難しくなっている。知名度の高い詐欺にも使われており、非常に説得力があります。動画がディープフェイクかどうかを識別するためのツールがあり、ユーザーは動画のリンクを貼り付けたり、動画をアップロードしたりするだけでそれを行うことができる。\r\n\r\nディープウェア：疑わしい動画をスキャンして、合成的に操作されたものかどうかを調べる。このプロジェクトは、コミュニティが協力してディープフェイクと戦うための信頼できる解決策を見つけることができるよう、オープンソースで提供されている。","buttonText":"続きを読む","renderAsInertiaLink":false},{"id":4,"title":"詐欺師からお金を取り戻すには？","url":"https://www.scamadviser.com/jp/articles/zha-qi-shi-karaojin-woqu-rili-suniha","excerpt":"お金を手放すのが早すぎたこと、利用したサイトが詐欺であったことに気づいたという最悪の事態が訪れました。まずは、絶望しないでください！\r\n詐欺に遭ったと思ったら、まず返金してもらうことです。これは、あなたが本物の会社と取引しているのか、詐欺師と取引しているのかを判断するための最初の、そして最も簡単なステップです。悲しいことに、詐欺師からお金を取り戻すのは、ただ頼むほど簡単ではありません。\r\n本当に詐欺師を相手にしている場合、お金を取り戻す手順（および可能性）は、使用した支払い方法によって異なります。\r\n\r\nペイパル\r\nデビットカード/クレジットカード\r\n銀行振込\r\n電信送金\r\nグーグルペイ\r\nビットコイン\r\n\r\nペイパル\r\nPayPalを利用した場合、詐欺にあった場合にお金を取り戻せる可能性が高い。PayPalのウェブサイトでは、購入から180日以内に異議を申し立てることができます。\r\n異議申し立ての条件\r\n\r\n最も単純な状況は、オンラインストアに注文したのに商品が届かないというものです。この場合、PayPalはこのように述べています：「注文した商品が届かず、販売者が発送または配達の証拠を提示できない場合、全額返金します。簡単なことです。\"\r\n詐欺師が全く別の商品を送ってきた。例えば、PlayStation 4を注文したのに、代わりにPlayStationのコントローラーだけが届いたとします。\r\n商品ページに商品の状態が誤って記載されていた。新品と記載されているにもかかわらず、明らかに使用された形跡がある。\r\n商品の部品や機能が欠けており、それが開示されていない。例えば、組み立て用のネジがすべて含まれている棚を購入したにもかかわらず、到着したときにはネジが含まれていなかった場合。\r\n正規品として販売された商品が偽造品であった場合。\r\n\r\nクレジットカードまたはデビットカード\r\nクレジットカードやデビットカードでオンラインショップに支払った場合、最善の方法は、カードの銀行を通し、「係争中の取引」についてのセクションがあるかどうか、または「チャージバック」プロセスについて言及されているかどうかを確認することです。このプロセスはかなり複雑で、Chargebacks911のこのインフォグラフィックが完璧に証明している。\nしかし、チャージバックとは何でしょうか？Money Saving Expertによると、チャージバックはオンラインで何かを購入した際に、その商品やサービスが不良品であった、提供されていなかった、会社が倒産したためあなたに届けられなかった、といった場合に有効です。チャージバックの請求が有効であれば）あなたの銀行は直接加盟店の銀行に行き、あなたの口座に返金します。チャージバックを請求できる期間は、支払いまたは問題に気づいてから120日間です。\r\n英国の方は、1974年消費者信用法第75条が適用されます。もっと詳しく知りたい方は、Money Saving Expertで全文をご覧ください。この法律はあなたにとって何を意味するのでしょうか？この法律は、100ポンドから30,000ポンド以上の金額を支払った場合、注文した商品が届かなかったり、注文したはずの商品が届かなかったりした場合に、お金を取り戻すことができるというものです。チャージバックとの違いは、カード会社の自主的な制度ではないということです。これらの保護は法律で定められています。\r\n私たちScamadviserが、この保護が消費者にとって素晴らしいものだと考える理由は、あなたを失望させ、その後倒産した会社からユーザーを守ることにもなるからです。\r\n注意：クレジットカードで支払う際、PayPalなどのサードパーティを利用しないよう注意してください。第75条に基づく請求権が無効になる可能性があります。詳細はこちらをご覧ください。\r\n銀行振り込み\r\nWhich.co.ukは、銀行振り込みからお金を取り戻す方法について次のように述べています：銀行振込からお金を取り戻す方法について、Which.co.ukは次のように述べています。一旦連絡をすれば、銀行が資金の回収を試みます。それでもうまくいかない場合は、銀行に苦情を申し立てるか、最寄りの金融オンブズマンに連絡してください。さらに、Which.co.ukは、当局に連絡し、ケース番号を手元に置いておくと、このプロセスに役立つとしている。\r\n送金サービス\r\n送金サービスの利用には注意が必要だ。Which.co.ukは、マネーグラム（MoneyGram）、ペイ・ポイント（Pay Point）、ウェスタン・ユニオン（Western Union）などのサービス（詐欺師の間で人気）を利用すると、お金を取り戻すのが難しくなると指摘している。ここでの最善のアドバイスは、取引に確信が持てない場合は、この支払い方法を選択しないことである。\r\n不正な謎の支払い\r\n決算書を見ていて、奇妙な買い物がありませんか？もしかしたら、身に覚えのない会社から引き落とされているかもしれません。それは不正な引き落としかもしれません。このような場合は、できるだけ早く銀行に連絡してください。お住まいの地域によっては、あなたを保護するための規制があり、払い戻しが受けられるかもしれません。\r\nグーグルペイ\r\n誰かがあなたのGoogle Payアカウントを勝手に使っていませんか？もしかしたら、身に覚えのない支払いがあったかもしれません。ご心配なく！Googleには、あなたを助けるための異議申し立てシステムがあります。支払いに関する異議申し立て、報告、キャンセルの方法については、こちらをご覧ください。\r\nビットコイン（およびその他の暗号通貨）\r\n悲しいことに、暗号通貨の取引は追跡や逆引きが不可能なため、その回収が大きな課題となります。ほとんどの場合、暗号コインを回収する望みはほとんどありません。ビットコイン取引を行った会社に連絡し、返金を求めるケースを提示することができます。その後、その会社のポリシーに従って払い戻しを行うことができるかどうかを判断するのは、その会社次第です。\r\n専門知識があり、暗号資金の回収に高い成功率を持っていると主張する偽の「回収エージェント」に注意してください。詐欺である可能性が高い理由については、「暗号通貨は詐欺師から回収できるか」の記事をお読みください。\r\n\r\n払い戻しのために支払いプロバイダーにアプローチする方法についてのより詳細なガイドについては、詐欺からお金を取り戻す方法のページをご覧ください。\r\nより安全なオンライン決済の方法については、オンライン決済の安全な方法とは？","buttonText":"続きを読む","renderAsInertiaLink":false}]}}],"meta":{"title":"詐欺師はどのようにマネーの運び屋を雇うのか｜Scamadviser（スキャムアドバイザー","description":"詐欺師は、マネーロンダリング（資金洗浄）のために、在宅ワークの偽の求人情報を出して人を集めています。マネーロンダリングに巻き込まれないための方法をご覧ください。","canonical":"https://www.scamadviser.com/jp/articles/konowei-nonei-ding-haanatawoxing-wu-suo-nisong-rukamoshirenai","alternates":[{"language":"x-default","url":"https://www.scamadviser.com/articles/this-fake-job-offer-might-land-you-in-jail"},{"language":"nl","url":"https://www.scamadviser.com/nl/articles/deze-nepbaan-kan-je-in-de-gevangenis-doen-belanden"},{"language":"pt","url":"https://www.scamadviser.com/pt/articles/esta-falsa-oferta-de-emprego-pode-levar-te-a-prisao"},{"language":"es","url":"https://www.scamadviser.com/es/articles/esta-falsa-oferta-de-trabajo-podria-llevarte-a-la-carcel"},{"language":"de","url":"https://www.scamadviser.com/de/articles/dieses-gefaelschte-jobangebot-kann-sie-ins-gefaengnis-bringen"},{"language":"fr","url":"https://www.scamadviser.com/fr/articles/cette-fausse-offre-demploi-pourrait-vous-conduire-en-prison"},{"language":"it","url":"https://www.scamadviser.com/it/articles/questa-finta-offerta-di-lavoro-potrebbe-farvi-finire-in-prigione"},{"language":"uk","url":"https://www.scamadviser.com/uk/articles/cherez-falshyvu-propozytsiiu-pro-robotu-vy-mozete-opynytysia-u-viaznytsi"},{"language":"ro","url":"https://www.scamadviser.com/ro/articles/aceasta-falsa-oferta-de-munca-te-poate-duce-la-inchisoare"},{"language":"ru","url":"https://www.scamadviser.com/ru/articles/eto-falshivoe-predlozhenie-o-rabote-mozhet-privesti-vas-v-tyurmu"},{"language":"zh","url":"https://www.scamadviser.com/zh/articles/zhe-fen-xu-jia-gong-zuo-yao-qing-ke-neng-hui-rang-ni-zuo-lao"},{"language":"tc","url":"https://www.scamadviser.com/tc/articles"},{"language":"ja","url":"https://www.scamadviser.com/jp/articles/konowei-nonei-ding-haanatawoxing-wu-suo-nisong-rukamoshirenai"}]},"language":"jp","pendingCookieConsent":false,"navigation":{"items":{"data":[{"id":1082,"name":"Report 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この偽の内定はあなたを刑務所に送るかもしれない
著者: James Greening
July 2, 2021インターネットは、世界のどの地域に住む人でも、他の国や他の大陸にある企業で働くことを可能にしている。その結果、一度も顔を合わせたことのない、あるいはビデオ通話で一度も顔を合わせたことのない人物の下で働くことになるかもしれない。気をつけないと、詐欺師の下で働くことにさえなりかねない！以前、在宅ワーク詐欺について説明しましたが、このタイプの詐欺で見落とされがちなものがあります。
詐欺師はプロの犯罪者であり、被害者のお金から距離を置くために様々な手口を使います。彼らは、自分たちに直接足がつかないようにお金を洗浄する専門家です。その一つが「マネー・ミュール」を利用する方法です。
マネーミュール」とは何か？
マネー・ミュール」とは、意図的であろうとなかろうと、詐欺師が違法な手段で得た金銭を送金する手助けをする人のことです。彼らは詐欺師を助ける代わりに少額の手数料を得るが、ほとんどのリスクを背負う。詐欺が摘発された場合、法執行機関はその窃盗犯を追跡し、犯罪に加担したとして告発する。詐欺師自身は別の国にいて、法執行当局の手が届かないところにいる。
マネーの運び屋は、自分が違法なことに関与していることを知らないことが多い。ロマンス詐欺や在宅ワーク詐欺は、マネーの運び屋を勧誘する最も一般的な方法です。最近、私たちはアメリカで奇妙な仕事の依頼を受けた人から連絡を受けました。詐欺を疑い、調査を依頼されました。私たちが見つけたものは以下の通りです。
マネー・ミュール募集の偽求人
私たちのチームのメンバーが、その仕事に興味のある「ソーニャ」という女性のふりをして詐欺師に連絡を取った。
メール#1
詐欺師の最初のメールは、'セバスチャン'と名乗る人物から送られてきた。求人募集は以下のメールから始まった：
差出人セバスチャン・ウィルソン 件名事前承認（カリフォルニア州モデスト）
親愛なるソーニャ、
このたびは、弊社でのポジションをご紹介いただき、誠にありがとうございます。 ある求人関連サイトであなたの応募書類と連絡先を見つけました。あなたのスキルは当社にとって貴重な財産になると信じています。このオファーをお受けいただいた場合、当社のポリシーに同意の上、以下の資格が与えられますので、添付のPDFファイルをご参照ください。
よろしくお願いします。
セバスチャンは、ソーニャの応募書類と連絡先を求人ポータルで見つけたと主張した。これは明らかにコピーペーストされたスクリプトである。ソーニャは実在の人物ではないため、ソーシャルメディア上にも存在しない。
メールその2
やり取りを始めると、別の会社のメールIDを使った「ナタリ」からメールが届き始めた。彼女は、この「クラウドマイニング」企業は香港に拠点を置き、世界中で新しいオフィスを募集していると主張した。しかし、COVIDパンデミックのため、リモート・ポジションしか採用できないとのことだった。
その「クライアント・リレーションズ」の仕事は、パートタイムで年俸42,000ドルという途方もないもので、「不換紙幣を会社のトークンに交換する方法」を発見する仕事だという。42,000ドル／年の給与に加え、この従業員には「処理されたテスト料ごとに」8％の手数料が支払われる。これらはいずれも、同社の「クラウドマイニング」という想定されるビジネスとは何の関係もなさそうだ。
ナタリのメールは間違いだらけで、必要な学歴は高校卒業資格のみ。この時点まで、いかなる形の面接すら一度も行われていない。
メールは一見プロフェッショナルに見えるが、注意深く読むと、「ナタリ」が英語に精通していない可能性を示唆するいくつかの間違いがあることがわかる。
ほとんどの会社では、ZoomやMicrosoft Teamsなどのソフトを使ったビデオ通話でのコミュニケーションを従業員に求めているにもかかわらず、このグローバル企業と思われる会社は、ソーニャにWhatsAppとEメールでのコミュニケーションだけを求めている。
Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>はこう書いた：
親愛なるソーニャ。
私は[redacted]LTD.のクライアント・リレーションズ・アシスタント職の採用担当者となります。
この度、[redacted]LTD.のクライアント・リレーションズ・アシスタント職の採用担当をさせていただくことになりました。
弊社は香港に本社を置く国際企業です。現在アメリカとカナダに支店を開設しています。
https://www。[redacted]-limited.com/は[redacted]LTD.の製品です。無限の接続性、専用サポート、補完的なエコシステムなど、従来の小売コロケーションの長所を、卸売モデルの低価格パッケージ、拡張性、カスタムソリューションと組み合わせて、独自の柔軟性と顧客フレンドリーな方法で提供します。
私たちは皆、デジタル通貨の未来を強く信じており、この成長するコミュニティの一員であることを誇りに思っています！私たちは、様々な管理業務やルーチンワークをこなす、責任感のある顧客対応アシスタントを募集しています。
電話、Eメール、オンライン・メッセンジャーで効果的にコミュニケーションが取れる方。知的で勤勉、誠実な方を求めています。現在私たちは、私たちのコミュニティーに参加し、米国市場への進出を手伝ってくれる従業員を募集しています。
私たちはすでにイギリスやヨーロッパでこの採用モデルを採用しています。当社の従業員は、ロンドン、ベルリン、マンチェスター、香港などで、会社の顧客や投資家の相談に応じています。
以下がその情報です。https://[redacted]-limited.com/docs/[redacted].pdf をご覧ください。
これには、[redacted]LTD.でのあなたの給与、ボーナス、福利厚生、雇用条件についての詳細が記載されています。
仕事内容
o ポジションクライアント・リレーションズ・アシスタント
o 職種リンク：https://www.[redacted]-limited.com/careers
o 勤務時間：週20時間
o 報酬：月給3500～4000ドル／年俸4万2000～4万8000ドル
o タイプパートタイム
o ボーナス：業務達成による各種ボーナス
o 教育期間4週間（トレーニング中の給与は会社負担）
o 福利厚生福利厚生： [redacted] Limitedが提供する福利厚生を受けることができます。
福利厚生は以下の通りです：
1.民間の健康保険および歯科保険プラン
2.年間2週間の有給休暇
3.フレキシブルな勤務時間
4.在宅勤務オプション
5.教育支援
6.従業員は、会社が将来提供する可能性のある追加の従業員福利厚生の対象となります。
役割
情緒豊かで、洗練された、柔軟性のある経験豊かな人材を求めています。クライアントを中心とした業務に携わってきた方で、適応力があり、高度に組織化され、仕事量が変動する職務に対応できる方を求めています。
最終的には、日々の業務を効率的かつ円滑に行い、常に連絡を取り合うことができる方を求めています。事前に問題を予見し、プロジェクトの開始から完了まで実行できる自己組織化能力の高い方。
責務
- カスタマーサポート部門およびスタッフの日常業務の監督
- 管理システム、方針、手順の開発、見直し、改善
- 通貨や暗号通貨の変換をサポートし、顧客や投資家に最適な投資方法をコンサルティングする。
- 交換方法の調査、顧客や投資家向けのFAQの作成
- オンライン・メッセンジャーを通じた顧客サポート
- コンピューターやファイリングシステムを使用した情報の収集、整理、保管
- 日常的かつ複雑な問い合わせの解決
- 組織構造やチームの目的を素早く習得する能力
- レポートを作成し、調査を行う
- メッセンジャーやEメールによる丁寧でプロフェッショナルなコミュニケーションの維持
- 必要に応じた管理業務
応募資格
- セルフスターター
- 高い組織能力
- 詳細志向
- MS Office（ワード、パワーポイント、エクセル）の使用能力
- オンラインメッセンジャーの使用能力
学歴と経験
- 高校卒業資格
- 学習能力の高い方
- やる気があり、整理整頓ができ、最小限の監督で効果的に仕事ができる方
- 大人数でのプレゼンテーションが得意な方
- 問題解決能力
必要なソフトウェア
MS Office、Acrobat Reader、スマートフォン、ウェブブラウザ、Eメールソフト、WhatsApp Messenger
トレーニング
必要なトレーニングや指導は無料で行います。研修期間中も給与と賞与を支給。
ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひご連絡ください。
敬具
https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com。
メール #3
ソーニャがこのような有利なオファーを断れるわけがない！私たちはすぐに同意し、驚いたことに、ソーニャはすぐに正式な契約書にサインするよう送られてきた。契約書にサインした後、ナタリは「主要なタスクと目標」のリストを送ってきた。
太字の部分をよく見てほしい。同社が、学歴の確認や身元調査、面接をすることなく、ソーニャに「すぐに始めてほしい」と望んでいることに注目してほしい。
ナタリー・レイエス <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>。
件名事前承認（カリフォルニア州モデスト）
親愛なる、ソーニャ。
ご返信ありがとうございます。
あなたは在宅勤務のポジションで、近い将来会社のオフィスで働くオプションがあります。また、弊社は米国内にさらにいくつかの支店を開設する予定であり、貴方のお住まいの地域も注視しております。
私たちの会社は1年以上営業していますが、Covid-19の世界情勢により、アメリカとカナダの市場に完全に拡大することができませんでした。今、私たちはアメリカ市場への進出に全力を注ぎたいと考えており、あなたには私たちのチームの一員になっていただく必要があります。
以下、主な仕事と目標のリストです。
[redacted]Limitedはクラウドマイニングサービスなので、ハードウェア、ソフトウェア、オンラインメッセンジャー、既存および新規顧客の教育に投資したいと考えています。
1.1.最初の最も重要な仕事は、暗号通貨取引所への投資に関する相談やアドバイスを行うための教育業務です。顧客対応アシスタントとして、不換紙幣（米ドル）から様々な暗号通貨への変換のエキスパートになるために、会社のメンターからトレーニングを受けます。なぜこれが必要なのでしょうか？当社の新しい投資家やフォロワーは、暗号通貨やその投資に関する知識がないことがあります。彼らは実際の資金を持っていますが、高速で安全で手数料の安い交換方法を選択するのは非常に困難です。知識不足は損失や遅れにつながります。手続きが複雑なため、顧客から取引を断られることもある。米国市場に進出することで、私たちはスペシャリストを用意し、彼らが日常的にお客様の相談に乗り、可能で最適な為替や換金方法についてアドバイスできるようにすることが強く求められています。
暗号通貨に資金を交換する方法はたくさんあります。オンライン取引所、ビットコインatmネットワーク、オンラインアプリケーションなど、これらすべてを学び、テストすることで、その仕組みを理解し、[redacted]の新規および既存の顧客のための優れたコンサルタントになることができます。
あなたには熟練したトレーナーがつき、会社はトレーニングの月給とボーナスを支払います。会社はあなたに、取引所、ビットコインatms、CashAppビットコイン購入のようなオンラインアプリを売買、交換、研究するための資金を送ります。
2.2.米国を拠点とする取引所や暗号通貨を扱うビットコインatmのネットワーク、また米国内で活動するグローバルな取引所をリサーチしていただきます。私たちはウェブサイトを持っており、調査作業の後、私たちの会社への投資をより速く、より安く、より安全にするために、いくつかの取引所や方法を統合する予定です。あなたの役割は、[redacted] LTDの監督の下で、これらの取引所の研究とテスト作業を行うことです。CashApp、Venmo、coinbase.com、paxful.com、kraken.com、bittrex.com、bitcoin atm networkなど、興味深いシステムがたくさんあります。
会社の顧客が簡単に利用でき、適切なサポートが受けられるように、それらを発見し、操作を比較する必要があります。
3.3.トレーニング終了後、米国内の顧客リストにアクセスできるようになります。プログラムを使って、投資や出金を必要としている人を探し出し、そのサポートをしていただきます。ハードウェアの現地市場調査、新しい為替手法の調査、顧客向けのガイドラインの作成などの業務に携わります。
新しく、興味深く、エキサイティングな仕事で、初日から私たちのコミュニティの一員になれるよう、私たちは何でもします。
私たちのスタッフが、あなたが仕事を始め、すべての仕事を理解できるようサポートします。
トレーニング期間は1ヶ月で、この間は基本給とボーナスが支払われます。
covidの関係で、リモート・ポジションとしてスタートします。その後、リモートまたはオフィスでの勤務となります。
すぐにでも開始できますので、準備ができましたらお知らせください。
上記を十分にご理解いただき、成功し、友好的で野心的な会社の一員になる準備ができているのであれば、歓迎いたします！
応募フォームと契約書に移ります。
ご返信をお待ちしております。
敬具
ナタリ・レイエス
[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com
メール#4
もちろん、ソーニャはすぐに仕事を始めることに同意し、以下のメールを受け取った。彼女はWhatsAppを通じて「ロバート」という人物に報告するよう頼まれ、メール全体では、暗号通貨と実際のお金を交換するためにさまざまなプラットフォームを使用することについて話していた。
ロバートの電話番号には英国の国番号+44が使われている。しかし、実際には世界中どこからでも操作できるバーチャルVoIP回線である。つまり、ロバートは英国にいない可能性が高い。奇妙なことに、同社は顧客とのコミュニケーションにもWhatsAppのみを使用しているらしい。
ナタリー・レイエス<[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>。
件名Re：
親愛なるソーニャ。
ご署名の契約書は受け取り、保存しました。
ロバート・ボイヤー（あなたのトレーナー）をスマートフォンの連絡先に追加してください。
彼の携帯電話番号は+44 [redacted]です。彼のWhatsAppアカウントとリンクしていますので、ロバートと連絡を取るにはアプリをダウンロードする必要があります。
最初の1ヶ月はロバートが監督し、あなたをサポートしますので、このアプリは重要です。また、あなたの電話番号を送っていただければ、彼自身が連絡先リストに追加します。
月曜日から金曜日まで勤務可能であることをトレーナーにお知らせください。毎日の取引テストを予定し、それにかかる時間を把握する必要があります。準備が整い次第、1ヶ月間のトレーニングコースを開始します。
トレーニング期間中の新入社員には給与の100％を支給します。
新入社員ですから、私たちのビジネスコンセプトを理解するために最も簡単な仕事が与えられます。
新入社員の最初の1ヶ月の目標は、顧客に対してどのように投資を行い、どのような支払い方法があるのかを学ぶことです。
[redacted]LTDは、クラウドマイニングのマーケットリーダーの1つになることを目指しており、独自のメッセンジャーと暗号通貨ウォレットを作成したいと考えています。
Zelle、Cashapp、Kraken、Bittrex、Paxful、Coinbase、ABRAなどの複数の取引所プラットフォームでアカウントを作成し、オンライン決済をテストし、当社の顧客が使用する予定のさまざまな支払い方法を試す必要があります。そのため、レポートを書いていただき、その結果を分析します。
以下は、作業プロセスを効果的かつ一貫したものにするための作業指示デザインのリストです：
1.以下のプラットフォームでアカウントを作成する必要があります：
- Localbitcoins.comおよびpaxful.com
- CashApp、Venmo、Zelle
- kraken.com、bittrex.com、coinbase.com
近い将来、米国で使用されている新しいアプリ、サービス、ウェブサイトを発見することが期待される。上記のプラットフォームは無料で使用でき、タスクを完了するために不可欠である。これらを使ってテスト取引を行い、将来の顧客と相談したり、レポートを書いたりすることができます。私たちは、あなたがすぐに新しい投資戦略を開発し、ビットコインATMや暗号通貨取引所に関する顧客の質問に答える準備ができている専門家になることを願っています。
2.Zellepay.comのアカウントを作成していただきます。Zelleは我々の潜在的なビジネスパートナーの1つであるため、[redacted] LTDに彼らの事前決済システムを組み込み、我々のユーザーが最速かつ最安の投資を行えるようにする予定です。
私たちの目的はZelleの改善を支援することです。そのため、私たちのためだけでなく、ZelleのためにもAPSをテストしていただくことになります。
同社のアプリは無料で簡単にダウンロードできますので、使用、テスト、レポート作成に問題はありません。研修期間終了時には、Zelleに関するあらゆることに精通し、Zelleを活用して顧客が投資目標を達成できるようサポートできるようになることが期待されます。
3.3. 今回も、ロバート・ボイヤーをあなたの個人的なメンターに任命しました。彼は、現物とデジタルの暗号通貨取引所について知り尽くした経験豊富なプロフェッショナルです。ロバートは長年暗号通貨業界で働いており、オンライン取引所や投資家と協力し、他の従業員を助け、顧客を支援するために必要なすべてのスキルと知識を持っています。
[redacted]は顧客とのコミュニケーションにWhatsAppメッセンジャーを使用しています。そのため、研修期間中はWhatsAppを使ってロバート・ボイヤーとコミュニケーションを取っていただきます。携帯電話にダウンロードし、連絡先に追加してください。
また、このメッセンジャーにリンクしている電話番号を送っていただければ、ロバート・ボワイエ本人が追加します。
彼の電話番号は+44 [redacted]です。
暗号通貨取引所の真の専門家であり、最も重要な顧客のための完璧なアシスタントである、当社の米国およびカナダ支店の新しい専門家になることを100％確信しています。
あなたが私たちのチームに加わってくれることを嬉しく思います。
ご返信をお待ちしております。
敬具
ナタリ・レイエス
[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com
仕事を受けるとどうなるか？
詐欺師はあなたの銀行口座の詳細を尋ね、その口座に被害者から盗んだお金が振り込まれます。クラウドマイニング」投資詐欺師は、被害者からビットコインの形で支払いを受ける。このビットコインはドルに変換され、マネーミュール（あなた）の口座に送金される。
その後、あなたは詐欺師のためにドルを追跡不可能な暗号通貨に戻す。これはおそらく、詐欺師が被害者の知らないウォレットにビットコインを送金するために行われる。
暗号取引はデジタルウォレットまで追跡できるが、詐欺師が使用するウォレットはハッキングされたり盗まれたりすることが多い。したがって、ウォレットに関連するKYCの詳細も詐欺師にはつながらない。
この特定のケースでは、「セバスチャン」、「ナタリ」、「ロバート」は、メールを送った人物の本名ではないことはほぼ間違いない。彼らは顔を見せず、ソーシャルメディアのプロフィールも持っていない。しかし、詐欺師はソーシャルメディア・プラットフォームで偽のアカウントを使い、実在の人物であるかのように錯覚させることで知られている。
同社はウェブサイト以外、オンラインでは存在感を示していない。その会社が本当に存在するのかどうかを確認するために使用できる情報が与えられていないため、その会社が合法的な会社であると信じる理由はない。
このようにして、詐欺師はお金の出所から完全に距離を置くことができる。取引はあなたの口座までしか追跡できず、あたかもあなたが詐欺師であるかのように見せかけることができる。暗号通貨の取引は匿名かつ不可逆的であるため、受け取り側の人間を追跡することは事実上不可能だ。
詐欺が発覚すると、あなたの銀行口座は凍結され、あなたは自分のお金に一切アクセスできなくなる。
注意すべき兆候
- 突然連絡が来る。
- 面接を行わないか、WhatsAppやTelegramなどのテキストメッセージングアプリを通じてのみ面接を行う。
- 決して顔を合わせない
- 登記や税金に関する情報など、確認可能な会社情報を一切提供しない。
- 会社や従業員がソーシャルメディア、特にLinkedInで存在感を示さない。
- ソーシャルメディアのプロフィールがあったとしても、あなたが扱っている偽の会社に関する情報以外はほとんど空白である。
- その仕事には学歴が必要ないか、最低限必要である。
- 提示される報酬がべらぼうに高い
知らず知らずのうちにこの詐欺に加担してしまった場合、最善の行動は、お金を引き出したり換金したりせず、その取引を警察当局に報告することです。当局に提出するために、財布のIDなどすべての通信と金融情報を保存してください。警察に捕まる前に、警察に通報するのが得策です。
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人気のストーリー
インターネットの影響力が高まるにつれ、オンライン詐欺の蔓延も増加している。偽の投資機会からオンライン・ショップに至るまで、オンラインで被害者を陥れようとする詐欺師はあらゆる種類の主張を行っており、インターネットを利用すれば世界のどこからでも匿名で活動することができる。バーチャルな世界がますます私たちの生活のあらゆる面に浸透している今、オンライン詐欺を見分ける能力は重要なスキルです。以下のヒントは、ウェブサイトが詐欺であることを示すサインを見分けるのに役立ちます。
常識真実にしては良すぎる
オンラインで商品を探すとき、お買い得な商品はとても魅力的です。グッチのバッグや新しいiPhoneが半額？そのような取引をしたいと思わない人はいないでしょう。詐欺師もこのことを知っていて、その事実を利用しようとする。
オンライン取引があまりに良さそうに見えたら、よく考えてダブルチェックすること。最も簡単な方法は、競合サイト（信頼できるサイト）で同じ商品をチェックすることです。価格の差が大きい場合は、ウェブサイトの他の部分を再確認した方が良いかもしれません。
ソーシャルメディアリンクをチェックする
昨今、ソーシャルメディアはeコマース・ビジネスの中核であり、消費者はオンライン・ショップがソーシャルメディア上で存在感を示すことを期待している。詐欺師はこのことを知っており、ソーシャルメディアサイトのロゴをウェブサイトに挿入することがよくある。表面的な部分だけを見てみると、この機能が機能していないことがよくある。
ソーシャルボタンは、ウェブサイトのホームページや空のプロフィール、あるいはどこにもつながらないかもしれない。詐欺師は、偽サイト専用のフェイスブック、ツイッター、インスタグラムを実際に設置するのが面倒な場合が多い（あるいは、悪評が広まる場所を作りたくない）。もしソーシャルメディアのアカウントが機能しているなら、投稿があるかどうかざっと見てみよう。ウェブサイトが詐欺であれば、怒ったユーザーが知らせてくれることがよくある！
小さな活字（規約とポリシー）をチェックする
詐欺師は、「会社概要」、「利用規約」、「配送ポリシー」、「返品ポリシー」のようなページで、いかにもプロフェッショナルであるかのような雰囲気を出すために、プレースホルダーや突拍子もない文章を使うことがよくあります。これらのページが存在しなかったり、質が低かったりした場合（例えば、誤字脱字があるなど）、そのサイトで買い物をすることを考え直しましょう！合法的なビジネスであれば、不完全で杜撰な文章を掲載するものでしょうか？
ブランド名が（間違って）使われていませんか？
詐欺的なウェブショップの多くは、ブランド名（アディダス、シャネル、アップル）を「割引」、「格安」、「セール」、さらには「無料」といった言葉と組み合わせて使い、検索エンジン経由の訪問者を獲得している。ブランドは通常、この種のウェブショップで自社製品が販売されるのを好まない。プレミアム・ブランドは、自社製品をセールに出したり、大幅な割引を提供したりすることはほとんどない。同様に、ほとんどの真面目なオンラインショップは複数のブランドを販売しており、1つのブランドで生計を立てているわけではありません。
ウェブサイトのルック＆フィールにも気を配りましょう。正規のウェブサイトには、高品質なロゴや写真が掲載されている。詐欺師は、画像や商品説明などのコンテンツを様々なソースから盗むことがよくあります。そのため、奇妙なフォーマットや低解像度の写真など、ウェブサイトの外観がプロフェッショナルでないように見えることがあります。
トラストマークは機能していますか？
トラストマークは、オンラインショップの第三者認証方法です。例えば、セキュリティや消費者の権利保護を示すものです。しかし、詐欺サイトも許可なくトラストマークを使用しています。例えば、実際に認証されていないのにウェブサイトにトラストマークの写真を掲載している場合があります！
ドメイン名を確認する
ある種のサイトは、実際の会社とは無関係であるにもかかわらず、有名ブランドの公式サイトであるかのようにあなたを騙そうとします。特にリンクをクリックする場合は、ドメイン名（ウェブサイトのアドレス）が予想通りであることを確認してください。例えば、ブランドの本当のドメイン名はbrand.comかもしれませんが、偽のウェブサイトはbrand.net、brand.org、brand.xyz、brand.biz、brand.onlineなどのバリエーションを使用しているかもしれません。
それでもわからない？簡単な解決策は、お気に入りの検索エンジンで特定のページを検索することです。偽サイトは一般的に、あなたが直接リンクをクリックすることに依存しており、一般的にランキングの上位には表示されません。リンクをクリックするよう求めるメールを受け取った場合は、偽サイトでないことを確認するために、常に手動でウェブサイトに移動する方が安全です。
ドメイン年齢をチェック
Scamadviser でウェブサイトをチェックし、そのウェブサイトの年齢を調べることができます。登録されている期間など、ドメインに関するその他の情報も収集されます。
例えば1年といった短い期間しか登録されていないドメイン名は疑わしいかもしれない。なぜなら、詐欺師はウェブサイトにあまりお金をかけないからです。最近作成され、有効期限が短いウェブサイトは、詐欺である可能性が高くなります。
レビューは信頼できるか？
有名な消費者レビューシステムを使用しているウェブショップは、通常良い兆候です。しかし、いくつかのレビューシステムは他よりも優れています。レビューシステムがレビュー認証基準を遵守しているかどうか、つまり、ウェブショップが適切な理由なくレビューを削除または編集できないかどうかをチェックしてください。
多くの偽サイトは、偽の肯定的なレビューで埋め尽くされたレビューやお客様の声のセクションを持っています。偽サイトの多くは、レビューやお客様の声のセクションに偽の好意的なレビューを載せています。偽サイトには、でっち上げの人名が含まれ、ランダムなソースから取られた写真が使用され、テキストはしばしば他のウェブサイトからコピーされています。従って、ウェブサイトに掲載されているレビューだけを鵜呑みにしないことをお勧めする。Scamadviser、TrustPilotなどのウェブサイトでは、ユーザーがレビューを残すことができ、企業によって削除されたり編集されたりすることはありません。外部のレビューをチェックすることで、実際の顧客の声をより明確に把握することができる。
企業登録簿を見る
国境を越えての購入を検討している場合、これは簡単ではないかもしれない。どの国にも企業を登録する方法があります。米国ではBetter Business Bureauが良い情報源となる。オランダでは商工会議所をチェックすることができます。
通信は安全ですか？
ウェブショップのアドレスの前に「https」が表示され、「ロック」マークが見えますか？この場合、ウェブショップとあなたのブラウザ間の通信は暗号化され、ウェブショップをより安全に利用することができます。SSL証明書（通信を保護するために必要なもの）を追加するコストはわずか（年間4.99ユーロから）なので、ウェブショップが偽物でないことを保証するものではありません。
安全な支払い方法はありますか？
支払い方法には多くの種類があります。一般的にクレジットカード、PayPay、Alipayは、万が一商品が届かなかった場合に代金を返金することで消費者を保護します。ウェブショップがこれらの支払い方法に対応しているかどうかを確認してください。ウェブショップの信頼性に疑問がある場合は、決して銀行口座に送金しないでください。
Western Union、Moneygram、Skrill、Bitcoinなどの支払い方法は追跡不可能なことが多く、これらの方法で送金されたお金を取り戻すことは事実上不可能です。その結果、これらの方法は詐欺師に好まれています。
誰が商品を配送するのか？
ウェブショップが配送業者を記載しているかどうか確認してください。すべてのウェブショップが掲載しているわけではありませんが、配送を追跡する機能を統合しているところもあります。また、チェックアウトの際に配送業者が記載されている場合もあります。信頼できる配送業者が記載されていれば、通常は良いサインです。
よくわからない場合はウェブショップに問い合わせる
良いウェブショップは、顧客が様々な方法でコミュニケーションを望んでいることを知っています。会社が電話番号、EメールID、問い合わせフォームを提供しているか、ソーシャルメディアで活動しているかをチェックする。疑問があれば電話するか、Eメールやソーシャルメディアで詳細情報のリクエストを送信する。プロフェッショナルなウェブショップは、媒体にもよりますが、通常数時間から最大2営業日以内に返信します。
まだ確信が持てませんか？やらないでください！
まだ）確信が持てない場合は、やらないでください！Scamadviserのアドバイスでは、まだ確信が持てない場合は、慎重に直感に従ってください。お得な価格で判断を鈍らせないでください。疑問があるのなら、他に買うべきお店はたくさんあります。
具体的な詐欺の種類については、以下の「詐欺の見分け方」シリーズで詳しく解説しています！
詐欺の見分け方 - フィッシング詐欺の見分け方 - コピーサイト詐欺の見分け方-雇用詐欺詐欺の見分け方-お得すぎる情報詐欺の見分け方 - 偽のレビュー
詐欺を見分けるツール
オンライン上には、詐欺に遭っているかどうかを見分けるのに役立つツールがいくつかある。ウェブサイトのリンク、EメールID、電話番号、住所、会社情報など、オンライン上で誰かが共有するあらゆる情報をチェックすることができる。これらのデータを組み合わせることで、詐欺師と取引しているのか、それとも本物の個人／組織と取引しているのかについて、意味のあるイメージを形成することができる。
以下は、詐欺を見分けるのに役立つインターネット上の最も便利なツールです：
ドメインやリンクのチェック
ウェブサイトをスキャンして、詐欺の兆候があるかどうかを即座に判断できるツールがいくつかオンラインで利用可能です。これらのツールは確実なものではありませんが、ウェブサイトが合法か偽物かを判断するための貴重な情報を提供してくれます。
ScamAdviser：ScamAdviserは、オンライン詐欺を特定することに重点を置いており、オンラインショップの不達や偽物の販売、偽の投資サイトや暗号サイト、購読詐欺などがある。パートナーを通じて、フィッシングやマルウェアのチェックも行う。
URLscan.io：URLscanは、より技術に精通したユーザー向けのサービスである。詳細なドメインやIP情報など、大量の技術的洞察を提供する。
ドメイン登録情報の確認
Whoisドメイン検索では、ドメイン名の所有権と保有期間を追跡することができます。すべての家屋が管理当局に登録されているのと同様に、すべてのドメイン名レジストリは、そのレジストリを通じて購入されたすべてのドメイン名に関する情報を、そのドメイン名の所有者や購入された日付とともに記録しています。
ICANN検索：ICANNとは、Internet Corporation for Assigned Names and Numbersの略称です。ICANN登録データ検索ツールは、ドメイン名とインターネット番号リソースの現在の登録データを検索する機能を提供します。
画像の確認
逆画像検索サービスでは、同じ画像が複数のウェブサイトに掲載されているかどうか、画像が編集されているかどうかを確認することができます。画像が複数の異なるウェブサイトに掲載されている場合、その画像が盗用されている可能性があります。
FaceCheck：FaceCheckを使えば、顔写真、性犯罪者サイト、ニュースに登場した容疑者など、何百万もの顔と照合することができます。
Google画像検索：2011年、Google画像に逆画像検索機能が追加され、ユーザーが画像や画像へのリンクをアップロードすると、同じ画像がインターネット上のどこに掲載されているかを調べることができるようになった。
ティンアイTinEyeは、キーワードやメタデータ、ウォーターマークではなく、画像識別技術を使用したウェブ初の画像検索エンジンである。TinEyeを使えば、キーワードではなく画像で検索することができる。
ヤンデックス・イメージズYandex Imagesは、Google画像検索やTineyeに代わる検索エンジンで、他の画像検索エンジンが見逃す可能性のある検索結果をしばしば見つけることができます。
ビジネスをチェックする
合法的なビジネスは、その国の規制当局に登録されていなければなりません。まず、あなたの国のビジネス登録を確認することをお勧めします（参照：Global Scam Country Guide）。以下は、国内外のビジネス登録です：
ASIC登録オーストラリア
カンパニーズハウス英国
クランチベースアメリカ/ヨーロッパを中心としたグローバル
EU Business Register：ヨーロッパ
オープンコーポレーツアメリカ/ヨーロッパを中心としたグローバル
SEC会社検索米国
電話番号の確認
スマートフォンの発信者番号通知機能は、番号だけでなく、かけてきた相手の名前や所在地まで表示されるまでに進化しています。最近では、多くのキャリアがこの機能をすでに提供しており、以下のアプリを使えば、見知らぬ発信者をより適切に選別することができる。また、スパムや詐欺電話を報告して他のユーザーに警告することもできる。
Sync.me：Sync.MEは「世界有数のソーシャル電話帳」で、世界中の何百万人ものユーザーが着信を識別し、迷惑なスパム電話をブロックするのに役立っている。Sync.MEは、世界中どこにいても、発信者をフルネームと写真で正確に特定します。
Truecaller：TrueCallerは、発信者識別、着信拒否、フラッシュメッセージ、通話録音、インターネットを利用したチャット＆ボイスの機能を備えたスマートフォンアプリケーションです。登録には携帯電話番号が必要。このアプリはAndroidとiOSで利用できる。
WhoscallWhoscallは、発信者番号通知とブロック機能を備えた、評価の高い電話アプリです。通話やテキストメッセージのサービス以外にも、着信電話やSMSの識別、悪質なスパム電話やSMSのブロック、16億以上の番号を持つ巨大なデータベースを搭載していることでも知られています。
テキストメッセージをチェック
メッセージング詐欺は非常に説得力があり、不注意なクリック一つであなたの個人情報や財務データが詐欺師の手に渡る可能性があります。以下のツールを使って、テキストメッセージが詐欺かどうかをチェックしましょう：
コールディフェンダー（香港）：Call Defenderは香港で着信拒否と発信者番号通知サービスを提供している。Whoscallのデータベースを利用するだけでなく、香港の有名な迷惑電話データベースであるHKJunkcallも利用し、詐欺電話や迷惑電話を総合的に防止する。
ScamRanger：ユーザーは詐欺メールを報告したり、受け取ったメッセージが詐欺かどうかをチェックしたりできる。Scam Rangerは、コミュニティの力を活用することで、あらゆるメッセージング・プラットフォームでオンライン金融詐欺から人々を守ります。
ビデオをチェック
技術が向上し続けるにつれ、ディープフェイクの作成は容易になり、特定は難しくなっている。知名度の高い詐欺にも使われており、非常に説得力があります。動画がディープフェイクかどうかを識別するためのツールがあり、ユーザーは動画のリンクを貼り付けたり、動画をアップロードしたりするだけでそれを行うことができる。
ディープウェア：疑わしい動画をスキャンして、合成的に操作されたものかどうかを調べる。このプロジェクトは、コミュニティが協力してディープフェイクと戦うための信頼できる解決策を見つけることができるよう、オープンソースで提供されている。
お金を手放すのが早すぎたこと、利用したサイトが詐欺であったことに気づいたという最悪の事態が訪れました。まずは、絶望しないでください！
詐欺に遭ったと思ったら、まず返金してもらうことです。これは、あなたが本物の会社と取引しているのか、詐欺師と取引しているのかを判断するための最初の、そして最も簡単なステップです。悲しいことに、詐欺師からお金を取り戻すのは、ただ頼むほど簡単ではありません。
本当に詐欺師を相手にしている場合、お金を取り戻す手順（および可能性）は、使用した支払い方法によって異なります。
ペイパル
デビットカード/クレジットカード
銀行振込
電信送金
グーグルペイ
ビットコイン
ペイパル
PayPalを利用した場合、詐欺にあった場合にお金を取り戻せる可能性が高い。PayPalのウェブサイトでは、購入から180日以内に異議を申し立てることができます。
異議申し立ての条件
最も単純な状況は、オンラインストアに注文したのに商品が届かないというものです。この場合、PayPalはこのように述べています：「注文した商品が届かず、販売者が発送または配達の証拠を提示できない場合、全額返金します。簡単なことです。"
詐欺師が全く別の商品を送ってきた。例えば、PlayStation 4を注文したのに、代わりにPlayStationのコントローラーだけが届いたとします。
商品ページに商品の状態が誤って記載されていた。新品と記載されているにもかかわらず、明らかに使用された形跡がある。
商品の部品や機能が欠けており、それが開示されていない。例えば、組み立て用のネジがすべて含まれている棚を購入したにもかかわらず、到着したときにはネジが含まれていなかった場合。
正規品として販売された商品が偽造品であった場合。
クレジットカードまたはデビットカード
クレジットカードやデビットカードでオンラインショップに支払った場合、最善の方法は、カードの銀行を通し、「係争中の取引」についてのセクションがあるかどうか、または「チャージバック」プロセスについて言及されているかどうかを確認することです。このプロセスはかなり複雑で、Chargebacks911のこのインフォグラフィックが完璧に証明している。
しかし、チャージバックとは何でしょうか？Money Saving Expertによると、チャージバックはオンラインで何かを購入した際に、その商品やサービスが不良品であった、提供されていなかった、会社が倒産したためあなたに届けられなかった、といった場合に有効です。チャージバックの請求が有効であれば）あなたの銀行は直接加盟店の銀行に行き、あなたの口座に返金します。チャージバックを請求できる期間は、支払いまたは問題に気づいてから120日間です。
英国の方は、1974年消費者信用法第75条が適用されます。もっと詳しく知りたい方は、Money Saving Expertで全文をご覧ください。この法律はあなたにとって何を意味するのでしょうか？この法律は、100ポンドから30,000ポンド以上の金額を支払った場合、注文した商品が届かなかったり、注文したはずの商品が届かなかったりした場合に、お金を取り戻すことができるというものです。チャージバックとの違いは、カード会社の自主的な制度ではないということです。これらの保護は法律で定められています。
私たちScamadviserが、この保護が消費者にとって素晴らしいものだと考える理由は、あなたを失望させ、その後倒産した会社からユーザーを守ることにもなるからです。
注意：クレジットカードで支払う際、PayPalなどのサードパーティを利用しないよう注意してください。第75条に基づく請求権が無効になる可能性があります。詳細はこちらをご覧ください。
銀行振り込み
Which.co.ukは、銀行振り込みからお金を取り戻す方法について次のように述べています：銀行振込からお金を取り戻す方法について、Which.co.ukは次のように述べています。一旦連絡をすれば、銀行が資金の回収を試みます。それでもうまくいかない場合は、銀行に苦情を申し立てるか、最寄りの金融オンブズマンに連絡してください。さらに、Which.co.ukは、当局に連絡し、ケース番号を手元に置いておくと、このプロセスに役立つとしている。
送金サービス
送金サービスの利用には注意が必要だ。Which.co.ukは、マネーグラム（MoneyGram）、ペイ・ポイント（Pay Point）、ウェスタン・ユニオン（Western Union）などのサービス（詐欺師の間で人気）を利用すると、お金を取り戻すのが難しくなると指摘している。ここでの最善のアドバイスは、取引に確信が持てない場合は、この支払い方法を選択しないことである。
不正な謎の支払い
決算書を見ていて、奇妙な買い物がありませんか？もしかしたら、身に覚えのない会社から引き落とされているかもしれません。それは不正な引き落としかもしれません。このような場合は、できるだけ早く銀行に連絡してください。お住まいの地域によっては、あなたを保護するための規制があり、払い戻しが受けられるかもしれません。
グーグルペイ
誰かがあなたのGoogle Payアカウントを勝手に使っていませんか？もしかしたら、身に覚えのない支払いがあったかもしれません。ご心配なく！Googleには、あなたを助けるための異議申し立てシステムがあります。支払いに関する異議申し立て、報告、キャンセルの方法については、こちらをご覧ください。
ビットコイン（およびその他の暗号通貨）
悲しいことに、暗号通貨の取引は追跡や逆引きが不可能なため、その回収が大きな課題となります。ほとんどの場合、暗号コインを回収する望みはほとんどありません。ビットコイン取引を行った会社に連絡し、返金を求めるケースを提示することができます。その後、その会社のポリシーに従って払い戻しを行うことができるかどうかを判断するのは、その会社次第です。
専門知識があり、暗号資金の回収に高い成功率を持っていると主張する偽の「回収エージェント」に注意してください。詐欺である可能性が高い理由については、「暗号通貨は詐欺師から回収できるか」の記事をお読みください。
払い戻しのために支払いプロバイダーにアプローチする方法についてのより詳細なガイドについては、詐欺からお金を取り戻す方法のページをご覧ください。
より安全なオンライン決済の方法については、オンライン決済の安全な方法とは？
この偽の内定はあなたを刑務所に送るかもしれない
著者: James Greening
インターネットは、世界のどの地域に住む人でも、他の国や他の大陸にある企業で働くことを可能にしている。その結果、一度も顔を合わせたことのない、あるいはビデオ通話で一度も顔を合わせたことのない人物の下で働くことになるかもしれない。気をつけないと、詐欺師の下で働くことにさえなりかねない！以前、在宅ワーク詐欺について説明しましたが、このタイプの詐欺で見落とされがちなものがあります。
詐欺師はプロの犯罪者であり、被害者のお金から距離を置くために様々な手口を使います。彼らは、自分たちに直接足がつかないようにお金を洗浄する専門家です。その一つが「マネー・ミュール」を利用する方法です。
マネーミュール」とは何か？
マネー・ミュール」とは、意図的であろうとなかろうと、詐欺師が違法な手段で得た金銭を送金する手助けをする人のことです。彼らは詐欺師を助ける代わりに少額の手数料を得るが、ほとんどのリスクを背負う。詐欺が摘発された場合、法執行機関はその窃盗犯を追跡し、犯罪に加担したとして告発する。詐欺師自身は別の国にいて、法執行当局の手が届かないところにいる。
マネーの運び屋は、自分が違法なことに関与していることを知らないことが多い。ロマンス詐欺や在宅ワーク詐欺は、マネーの運び屋を勧誘する最も一般的な方法です。最近、私たちはアメリカで奇妙な仕事の依頼を受けた人から連絡を受けました。詐欺を疑い、調査を依頼されました。私たちが見つけたものは以下の通りです。
マネー・ミュール募集の偽求人
私たちのチームのメンバーが、その仕事に興味のある「ソーニャ」という女性のふりをして詐欺師に連絡を取った。
メール#1
詐欺師の最初のメールは、'セバスチャン'と名乗る人物から送られてきた。求人募集は以下のメールから始まった：
差出人セバスチャン・ウィルソン 件名事前承認（カリフォルニア州モデスト）
親愛なるソーニャ、
このたびは、弊社でのポジションをご紹介いただき、誠にありがとうございます。 ある求人関連サイトであなたの応募書類と連絡先を見つけました。あなたのスキルは当社にとって貴重な財産になると信じています。このオファーをお受けいただいた場合、当社のポリシーに同意の上、以下の資格が与えられますので、添付のPDFファイルをご参照ください。
よろしくお願いします。
セバスチャンは、ソーニャの応募書類と連絡先を求人ポータルで見つけたと主張した。これは明らかにコピーペーストされたスクリプトである。ソーニャは実在の人物ではないため、ソーシャルメディア上にも存在しない。
メールその2
やり取りを始めると、別の会社のメールIDを使った「ナタリ」からメールが届き始めた。彼女は、この「クラウドマイニング」企業は香港に拠点を置き、世界中で新しいオフィスを募集していると主張した。しかし、COVIDパンデミックのため、リモート・ポジションしか採用できないとのことだった。
その「クライアント・リレーションズ」の仕事は、パートタイムで年俸42,000ドルという途方もないもので、「不換紙幣を会社のトークンに交換する方法」を発見する仕事だという。42,000ドル／年の給与に加え、この従業員には「処理されたテスト料ごとに」8％の手数料が支払われる。これらはいずれも、同社の「クラウドマイニング」という想定されるビジネスとは何の関係もなさそうだ。
ナタリのメールは間違いだらけで、必要な学歴は高校卒業資格のみ。この時点まで、いかなる形の面接すら一度も行われていない。
メールは一見プロフェッショナルに見えるが、注意深く読むと、「ナタリ」が英語に精通していない可能性を示唆するいくつかの間違いがあることがわかる。
ほとんどの会社では、ZoomやMicrosoft Teamsなどのソフトを使ったビデオ通話でのコミュニケーションを従業員に求めているにもかかわらず、このグローバル企業と思われる会社は、ソーニャにWhatsAppとEメールでのコミュニケーションだけを求めている。
Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>はこう書いた：
親愛なるソーニャ。
私は[redacted]LTD.のクライアント・リレーションズ・アシスタント職の採用担当者となります。
この度、[redacted]LTD.のクライアント・リレーションズ・アシスタント職の採用担当をさせていただくことになりました。
弊社は香港に本社を置く国際企業です。現在アメリカとカナダに支店を開設しています。
https://www。[redacted]-limited.com/は[redacted]LTD.の製品です。無限の接続性、専用サポート、補完的なエコシステムなど、従来の小売コロケーションの長所を、卸売モデルの低価格パッケージ、拡張性、カスタムソリューションと組み合わせて、独自の柔軟性と顧客フレンドリーな方法で提供します。
私たちは皆、デジタル通貨の未来を強く信じており、この成長するコミュニティの一員であることを誇りに思っています！私たちは、様々な管理業務やルーチンワークをこなす、責任感のある顧客対応アシスタントを募集しています。
電話、Eメール、オンライン・メッセンジャーで効果的にコミュニケーションが取れる方。知的で勤勉、誠実な方を求めています。現在私たちは、私たちのコミュニティーに参加し、米国市場への進出を手伝ってくれる従業員を募集しています。
私たちはすでにイギリスやヨーロッパでこの採用モデルを採用しています。当社の従業員は、ロンドン、ベルリン、マンチェスター、香港などで、会社の顧客や投資家の相談に応じています。
以下がその情報です。https://[redacted]-limited.com/docs/[redacted].pdf をご覧ください。
これには、[redacted]LTD.でのあなたの給与、ボーナス、福利厚生、雇用条件についての詳細が記載されています。
仕事内容
o ポジションクライアント・リレーションズ・アシスタント
o 職種リンク：https://www.[redacted]-limited.com/careers
o 勤務時間：週20時間
o 報酬：月給3500～4000ドル／年俸4万2000～4万8000ドル
o タイプパートタイム
o ボーナス：業務達成による各種ボーナス
o 教育期間4週間（トレーニング中の給与は会社負担）
o 福利厚生福利厚生： [redacted] Limitedが提供する福利厚生を受けることができます。
福利厚生は以下の通りです：
1.民間の健康保険および歯科保険プラン
2.年間2週間の有給休暇
3.フレキシブルな勤務時間
4.在宅勤務オプション
5.教育支援
6.従業員は、会社が将来提供する可能性のある追加の従業員福利厚生の対象となります。
役割
情緒豊かで、洗練された、柔軟性のある経験豊かな人材を求めています。クライアントを中心とした業務に携わってきた方で、適応力があり、高度に組織化され、仕事量が変動する職務に対応できる方を求めています。
最終的には、日々の業務を効率的かつ円滑に行い、常に連絡を取り合うことができる方を求めています。事前に問題を予見し、プロジェクトの開始から完了まで実行できる自己組織化能力の高い方。
責務
- カスタマーサポート部門およびスタッフの日常業務の監督
- 管理システム、方針、手順の開発、見直し、改善
- 通貨や暗号通貨の変換をサポートし、顧客や投資家に最適な投資方法をコンサルティングする。
- 交換方法の調査、顧客や投資家向けのFAQの作成
- オンライン・メッセンジャーを通じた顧客サポート
- コンピューターやファイリングシステムを使用した情報の収集、整理、保管
- 日常的かつ複雑な問い合わせの解決
- 組織構造やチームの目的を素早く習得する能力
- レポートを作成し、調査を行う
- メッセンジャーやEメールによる丁寧でプロフェッショナルなコミュニケーションの維持
- 必要に応じた管理業務
応募資格
- セルフスターター
- 高い組織能力
- 詳細志向
- MS Office（ワード、パワーポイント、エクセル）の使用能力
- オンラインメッセンジャーの使用能力
学歴と経験
- 高校卒業資格
- 学習能力の高い方
- やる気があり、整理整頓ができ、最小限の監督で効果的に仕事ができる方
- 大人数でのプレゼンテーションが得意な方
- 問題解決能力
必要なソフトウェア
MS Office、Acrobat Reader、スマートフォン、ウェブブラウザ、Eメールソフト、WhatsApp Messenger
トレーニング
必要なトレーニングや指導は無料で行います。研修期間中も給与と賞与を支給。
ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひご連絡ください。
敬具
https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com。
メール #3
ソーニャがこのような有利なオファーを断れるわけがない！私たちはすぐに同意し、驚いたことに、ソーニャはすぐに正式な契約書にサインするよう送られてきた。契約書にサインした後、ナタリは「主要なタスクと目標」のリストを送ってきた。
太字の部分をよく見てほしい。同社が、学歴の確認や身元調査、面接をすることなく、ソーニャに「すぐに始めてほしい」と望んでいることに注目してほしい。
ナタリー・レイエス <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>。
件名事前承認（カリフォルニア州モデスト）
親愛なる、ソーニャ。
ご返信ありがとうございます。
あなたは在宅勤務のポジションで、近い将来会社のオフィスで働くオプションがあります。また、弊社は米国内にさらにいくつかの支店を開設する予定であり、貴方のお住まいの地域も注視しております。
私たちの会社は1年以上営業していますが、Covid-19の世界情勢により、アメリカとカナダの市場に完全に拡大することができませんでした。今、私たちはアメリカ市場への進出に全力を注ぎたいと考えており、あなたには私たちのチームの一員になっていただく必要があります。
以下、主な仕事と目標のリストです。
[redacted]Limitedはクラウドマイニングサービスなので、ハードウェア、ソフトウェア、オンラインメッセンジャー、既存および新規顧客の教育に投資したいと考えています。
1.1.最初の最も重要な仕事は、暗号通貨取引所への投資に関する相談やアドバイスを行うための教育業務です。顧客対応アシスタントとして、不換紙幣（米ドル）から様々な暗号通貨への変換のエキスパートになるために、会社のメンターからトレーニングを受けます。なぜこれが必要なのでしょうか？当社の新しい投資家やフォロワーは、暗号通貨やその投資に関する知識がないことがあります。彼らは実際の資金を持っていますが、高速で安全で手数料の安い交換方法を選択するのは非常に困難です。知識不足は損失や遅れにつながります。手続きが複雑なため、顧客から取引を断られることもある。米国市場に進出することで、私たちはスペシャリストを用意し、彼らが日常的にお客様の相談に乗り、可能で最適な為替や換金方法についてアドバイスできるようにすることが強く求められています。
暗号通貨に資金を交換する方法はたくさんあります。オンライン取引所、ビットコインatmネットワーク、オンラインアプリケーションなど、これらすべてを学び、テストすることで、その仕組みを理解し、[redacted]の新規および既存の顧客のための優れたコンサルタントになることができます。
あなたには熟練したトレーナーがつき、会社はトレーニングの月給とボーナスを支払います。会社はあなたに、取引所、ビットコインatms、CashAppビットコイン購入のようなオンラインアプリを売買、交換、研究するための資金を送ります。
2.2.米国を拠点とする取引所や暗号通貨を扱うビットコインatmのネットワーク、また米国内で活動するグローバルな取引所をリサーチしていただきます。私たちはウェブサイトを持っており、調査作業の後、私たちの会社への投資をより速く、より安く、より安全にするために、いくつかの取引所や方法を統合する予定です。あなたの役割は、[redacted] LTDの監督の下で、これらの取引所の研究とテスト作業を行うことです。CashApp、Venmo、coinbase.com、paxful.com、kraken.com、bittrex.com、bitcoin atm networkなど、興味深いシステムがたくさんあります。
会社の顧客が簡単に利用でき、適切なサポートが受けられるように、それらを発見し、操作を比較する必要があります。
3.3.トレーニング終了後、米国内の顧客リストにアクセスできるようになります。プログラムを使って、投資や出金を必要としている人を探し出し、そのサポートをしていただきます。ハードウェアの現地市場調査、新しい為替手法の調査、顧客向けのガイドラインの作成などの業務に携わります。
新しく、興味深く、エキサイティングな仕事で、初日から私たちのコミュニティの一員になれるよう、私たちは何でもします。
私たちのスタッフが、あなたが仕事を始め、すべての仕事を理解できるようサポートします。
トレーニング期間は1ヶ月で、この間は基本給とボーナスが支払われます。
covidの関係で、リモート・ポジションとしてスタートします。その後、リモートまたはオフィスでの勤務となります。
すぐにでも開始できますので、準備ができましたらお知らせください。
上記を十分にご理解いただき、成功し、友好的で野心的な会社の一員になる準備ができているのであれば、歓迎いたします！
応募フォームと契約書に移ります。
ご返信をお待ちしております。
敬具
ナタリ・レイエス
[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com
メール#4
もちろん、ソーニャはすぐに仕事を始めることに同意し、以下のメールを受け取った。彼女はWhatsAppを通じて「ロバート」という人物に報告するよう頼まれ、メール全体では、暗号通貨と実際のお金を交換するためにさまざまなプラットフォームを使用することについて話していた。
ロバートの電話番号には英国の国番号+44が使われている。しかし、実際には世界中どこからでも操作できるバーチャルVoIP回線である。つまり、ロバートは英国にいない可能性が高い。奇妙なことに、同社は顧客とのコミュニケーションにもWhatsAppのみを使用しているらしい。
ナタリー・レイエス<[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>。
件名Re：
親愛なるソーニャ。
ご署名の契約書は受け取り、保存しました。
ロバート・ボイヤー（あなたのトレーナー）をスマートフォンの連絡先に追加してください。
彼の携帯電話番号は+44 [redacted]です。彼のWhatsAppアカウントとリンクしていますので、ロバートと連絡を取るにはアプリをダウンロードする必要があります。
最初の1ヶ月はロバートが監督し、あなたをサポートしますので、このアプリは重要です。また、あなたの電話番号を送っていただければ、彼自身が連絡先リストに追加します。
月曜日から金曜日まで勤務可能であることをトレーナーにお知らせください。毎日の取引テストを予定し、それにかかる時間を把握する必要があります。準備が整い次第、1ヶ月間のトレーニングコースを開始します。
トレーニング期間中の新入社員には給与の100％を支給します。
新入社員ですから、私たちのビジネスコンセプトを理解するために最も簡単な仕事が与えられます。
新入社員の最初の1ヶ月の目標は、顧客に対してどのように投資を行い、どのような支払い方法があるのかを学ぶことです。
[redacted]LTDは、クラウドマイニングのマーケットリーダーの1つになることを目指しており、独自のメッセンジャーと暗号通貨ウォレットを作成したいと考えています。
Zelle、Cashapp、Kraken、Bittrex、Paxful、Coinbase、ABRAなどの複数の取引所プラットフォームでアカウントを作成し、オンライン決済をテストし、当社の顧客が使用する予定のさまざまな支払い方法を試す必要があります。そのため、レポートを書いていただき、その結果を分析します。
以下は、作業プロセスを効果的かつ一貫したものにするための作業指示デザインのリストです：
1.以下のプラットフォームでアカウントを作成する必要があります：
- Localbitcoins.comおよびpaxful.com
- CashApp、Venmo、Zelle
- kraken.com、bittrex.com、coinbase.com
近い将来、米国で使用されている新しいアプリ、サービス、ウェブサイトを発見することが期待される。上記のプラットフォームは無料で使用でき、タスクを完了するために不可欠である。これらを使ってテスト取引を行い、将来の顧客と相談したり、レポートを書いたりすることができます。私たちは、あなたがすぐに新しい投資戦略を開発し、ビットコインATMや暗号通貨取引所に関する顧客の質問に答える準備ができている専門家になることを願っています。
2.Zellepay.comのアカウントを作成していただきます。Zelleは我々の潜在的なビジネスパートナーの1つであるため、[redacted] LTDに彼らの事前決済システムを組み込み、我々のユーザーが最速かつ最安の投資を行えるようにする予定です。
私たちの目的はZelleの改善を支援することです。そのため、私たちのためだけでなく、ZelleのためにもAPSをテストしていただくことになります。
同社のアプリは無料で簡単にダウンロードできますので、使用、テスト、レポート作成に問題はありません。研修期間終了時には、Zelleに関するあらゆることに精通し、Zelleを活用して顧客が投資目標を達成できるようサポートできるようになることが期待されます。
3.3. 今回も、ロバート・ボイヤーをあなたの個人的なメンターに任命しました。彼は、現物とデジタルの暗号通貨取引所について知り尽くした経験豊富なプロフェッショナルです。ロバートは長年暗号通貨業界で働いており、オンライン取引所や投資家と協力し、他の従業員を助け、顧客を支援するために必要なすべてのスキルと知識を持っています。
[redacted]は顧客とのコミュニケーションにWhatsAppメッセンジャーを使用しています。そのため、研修期間中はWhatsAppを使ってロバート・ボイヤーとコミュニケーションを取っていただきます。携帯電話にダウンロードし、連絡先に追加してください。
また、このメッセンジャーにリンクしている電話番号を送っていただければ、ロバート・ボワイエ本人が追加します。
彼の電話番号は+44 [redacted]です。
暗号通貨取引所の真の専門家であり、最も重要な顧客のための完璧なアシスタントである、当社の米国およびカナダ支店の新しい専門家になることを100％確信しています。
あなたが私たちのチームに加わってくれることを嬉しく思います。
ご返信をお待ちしております。
敬具
ナタリ・レイエス
[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com
仕事を受けるとどうなるか？
詐欺師はあなたの銀行口座の詳細を尋ね、その口座に被害者から盗んだお金が振り込まれます。クラウドマイニング」投資詐欺師は、被害者からビットコインの形で支払いを受ける。このビットコインはドルに変換され、マネーミュール（あなた）の口座に送金される。
その後、あなたは詐欺師のためにドルを追跡不可能な暗号通貨に戻す。これはおそらく、詐欺師が被害者の知らないウォレットにビットコインを送金するために行われる。
暗号取引はデジタルウォレットまで追跡できるが、詐欺師が使用するウォレットはハッキングされたり盗まれたりすることが多い。したがって、ウォレットに関連するKYCの詳細も詐欺師にはつながらない。
この特定のケースでは、「セバスチャン」、「ナタリ」、「ロバート」は、メールを送った人物の本名ではないことはほぼ間違いない。彼らは顔を見せず、ソーシャルメディアのプロフィールも持っていない。しかし、詐欺師はソーシャルメディア・プラットフォームで偽のアカウントを使い、実在の人物であるかのように錯覚させることで知られている。
同社はウェブサイト以外、オンラインでは存在感を示していない。その会社が本当に存在するのかどうかを確認するために使用できる情報が与えられていないため、その会社が合法的な会社であると信じる理由はない。
このようにして、詐欺師はお金の出所から完全に距離を置くことができる。取引はあなたの口座までしか追跡できず、あたかもあなたが詐欺師であるかのように見せかけることができる。暗号通貨の取引は匿名かつ不可逆的であるため、受け取り側の人間を追跡することは事実上不可能だ。
詐欺が発覚すると、あなたの銀行口座は凍結され、あなたは自分のお金に一切アクセスできなくなる。
注意すべき兆候
- 突然連絡が来る。
- 面接を行わないか、WhatsAppやTelegramなどのテキストメッセージングアプリを通じてのみ面接を行う。
- 決して顔を合わせない
- 登記や税金に関する情報など、確認可能な会社情報を一切提供しない。
- 会社や従業員がソーシャルメディア、特にLinkedInで存在感を示さない。
- ソーシャルメディアのプロフィールがあったとしても、あなたが扱っている偽の会社に関する情報以外はほとんど空白である。
- その仕事には学歴が必要ないか、最低限必要である。
- 提示される報酬がべらぼうに高い
知らず知らずのうちにこの詐欺に加担してしまった場合、最善の行動は、お金を引き出したり換金したりせず、その取引を警察当局に報告することです。当局に提出するために、財布のIDなどすべての通信と金融情報を保存してください。警察に捕まる前に、警察に通報するのが得策です。
あまりにうますぎる話は、おそらく本当でしょう！
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インターネットの影響力が高まるにつれ、オンライン詐欺の蔓延も増加している。偽の投資機会からオンライン・ショップに至るまで、オンラインで被害者を陥れようとする詐欺師はあらゆる種類の主張を行っており、インターネットを利用すれば世界のどこからでも匿名で活動することができる。バーチャルな世界がますます私たちの生活のあらゆる面に浸透している今、オンライン詐欺を見分ける能力は重要なスキルです。以下のヒントは、ウェブサイトが詐欺であることを示すサインを見分けるのに役立ちます。 常識真実にしては良すぎる オンラインで商品を探すとき、お買い得な商品はとても魅力的です。グッチのバッグや新しいiPhoneが半額？そのような取引をしたいと思わない人はいないでしょう。詐欺師もこのことを知っていて、その事実を利用しようとする。 オンライン取引があまりに良さそうに見えたら、よく考えてダブルチェックすること。最も簡単な方法は、競合サイト（信頼できるサイト）で同じ商品をチェックすることです。価格の差が大きい場合は、ウェブサイトの他の部分を再確認した方が良いかもしれません。 ソーシャルメディアリンクをチェックする 昨今、ソーシャルメディアはeコマース・ビジネスの中核であり、消費者はオンライン・ショップがソーシャルメディア上で存在感を示すことを期待している。詐欺師はこのことを知っており、ソーシャルメディアサイトのロゴをウェブサイトに挿入することがよくある。表面的な部分だけを見てみると、この機能が機能していないことがよくある。 ソーシャルボタンは、ウェブサイトのホームページや空のプロフィール、あるいはどこにもつながらないかもしれない。詐欺師は、偽サイト専用のフェイスブック、ツイッター、インスタグラムを実際に設置するのが面倒な場合が多い（あるいは、悪評が広まる場所を作りたくない）。もしソーシャルメディアのアカウントが機能しているなら、投稿があるかどうかざっと見てみよう。ウェブサイトが詐欺であれば、怒ったユーザーが知らせてくれることがよくある！ 小さな活字（規約とポリシー）をチェックする 詐欺師は、「会社概要」、「利用規約」、「配送ポリシー」、「返品ポリシー」のようなページで、いかにもプロフェッショナルであるかのような雰囲気を出すために、プレースホルダーや突拍子もない文章を使うことがよくあります。これらのページが存在しなかったり、質が低かったりした場合（例えば、誤字脱字があるなど）、そのサイトで買い物をすることを考え直しましょう！合法的なビジネスであれば、不完全で杜撰な文章を掲載するものでしょうか？ ブランド名が（間違って）使われていませんか？ 詐欺的なウェブショップの多くは、ブランド名（アディダス、シャネル、アップル）を「割引」、「格安」、「セール」、さらには「無料」といった言葉と組み合わせて使い、検索エンジン経由の訪問者を獲得している。ブランドは通常、この種のウェブショップで自社製品が販売されるのを好まない。プレミアム・ブランドは、自社製品をセールに出したり、大幅な割引を提供したりすることはほとんどない。同様に、ほとんどの真面目なオンラインショップは複数のブランドを販売しており、1つのブランドで生計を立てているわけではありません。 ウェブサイトのルック＆フィールにも気を配りましょう。正規のウェブサイトには、高品質なロゴや写真が掲載されている。詐欺師は、画像や商品説明などのコンテンツを様々なソースから盗むことがよくあります。そのため、奇妙なフォーマットや低解像度の写真など、ウェブサイトの外観がプロフェッショナルでないように見えることがあります。 トラストマークは機能していますか？ トラストマークは、オンラインショップの第三者認証方法です。例えば、セキュリティや消費者の権利保護を示すものです。しかし、詐欺サイトも許可なくトラストマークを使用しています。例えば、実際に認証されていないのにウェブサイトにトラストマークの写真を掲載している場合があります！ ドメイン名を確認する ある種のサイトは、実際の会社とは無関係であるにもかかわらず、有名ブランドの公式サイトであるかのようにあなたを騙そうとします。特にリンクをクリックする場合は、ドメイン名（ウェブサイトのアドレス）が予想通りであることを確認してください。例えば、ブランドの本当のドメイン名はbrand.comかもしれませんが、偽のウェブサイトはbrand.net、brand.org、brand.xyz、brand.biz、brand.onlineなどのバリエーションを使用しているかもしれません。 それでもわからない？簡単な解決策は、お気に入りの検索エンジンで特定のページを検索することです。偽サイトは一般的に、あなたが直接リンクをクリックすることに依存しており、一般的にランキングの上位には表示されません。リンクをクリックするよう求めるメールを受け取った場合は、偽サイトでないことを確認するために、常に手動でウェブサイトに移動する方が安全です。 ドメイン年齢をチェック Scamadviser でウェブサイトをチェックし、そのウェブサイトの年齢を調べることができます。登録されている期間など、ドメインに関するその他の情報も収集されます。 例えば1年といった短い期間しか登録されていないドメイン名は疑わしいかもしれない。なぜなら、詐欺師はウェブサイトにあまりお金をかけないからです。最近作成され、有効期限が短いウェブサイトは、詐欺である可能性が高くなります。 レビューは信頼できるか？ 有名な消費者レビューシステムを使用しているウェブショップは、通常良い兆候です。しかし、いくつかのレビューシステムは他よりも優れています。レビューシステムがレビュー認証基準を遵守しているかどうか、つまり、ウェブショップが適切な理由なくレビューを削除または編集できないかどうかをチェックしてください。 多くの偽サイトは、偽の肯定的なレビューで埋め尽くされたレビューやお客様の声のセクションを持っています。偽サイトの多くは、レビューやお客様の声のセクションに偽の好意的なレビューを載せています。偽サイトには、でっち上げの人名が含まれ、ランダムなソースから取られた写真が使用され、テキストはしばしば他のウェブサイトからコピーされています。従って、ウェブサイトに掲載されているレビューだけを鵜呑みにしないことをお勧めする。Scamadviser、TrustPilotなどのウェブサイトでは、ユーザーがレビューを残すことができ、企業によって削除されたり編集されたりすることはありません。外部のレビューをチェックすることで、実際の顧客の声をより明確に把握することができる。 企業登録簿を見る 国境を越えての購入を検討している場合、これは簡単ではないかもしれない。どの国にも企業を登録する方法があります。米国ではBetter Business Bureauが良い情報源となる。オランダでは商工会議所をチェックすることができます。 通信は安全ですか？ ウェブショップのアドレスの前に「https」が表示され、「ロック」マークが見えますか？この場合、ウェブショップとあなたのブラウザ間の通信は暗号化され、ウェブショップをより安全に利用することができます。SSL証明書（通信を保護するために必要なもの）を追加するコストはわずか（年間4.99ユーロから）なので、ウェブショップが偽物でないことを保証するものではありません。 安全な支払い方法はありますか？ 支払い方法には多くの種類があります。一般的にクレジットカード、PayPay、Alipayは、万が一商品が届かなかった場合に代金を返金することで消費者を保護します。ウェブショップがこれらの支払い方法に対応しているかどうかを確認してください。ウェブショップの信頼性に疑問がある場合は、決して銀行口座に送金しないでください。 Western Union、Moneygram、Skrill、Bitcoinなどの支払い方法は追跡不可能なことが多く、これらの方法で送金されたお金を取り戻すことは事実上不可能です。その結果、これらの方法は詐欺師に好まれています。 誰が商品を配送するのか？ ウェブショップが配送業者を記載しているかどうか確認してください。すべてのウェブショップが掲載しているわけではありませんが、配送を追跡する機能を統合しているところもあります。また、チェックアウトの際に配送業者が記載されている場合もあります。信頼できる配送業者が記載されていれば、通常は良いサインです。 よくわからない場合はウェブショップに問い合わせる 良いウェブショップは、顧客が様々な方法でコミュニケーションを望んでいることを知っています。会社が電話番号、EメールID、問い合わせフォームを提供しているか、ソーシャルメディアで活動しているかをチェックする。疑問があれば電話するか、Eメールやソーシャルメディアで詳細情報のリクエストを送信する。プロフェッショナルなウェブショップは、媒体にもよりますが、通常数時間から最大2営業日以内に返信します。 まだ確信が持てませんか？やらないでください！ まだ）確信が持てない場合は、やらないでください！Scamadviserのアドバイスでは、まだ確信が持てない場合は、慎重に直感に従ってください。お得な価格で判断を鈍らせないでください。疑問があるのなら、他に買うべきお店はたくさんあります。 具体的な詐欺の種類については、以下の「詐欺の見分け方」シリーズで詳しく解説しています！ 詐欺の見分け方 - フィッシング詐欺の見分け方 - コピーサイト詐欺の見分け方-雇用詐欺詐欺の見分け方-お得すぎる情報詐欺の見分け方 - 偽のレビュー 詐欺を見分けるツール オンライン上には、詐欺に遭っているかどうかを見分けるのに役立つツールがいくつかある。ウェブサイトのリンク、EメールID、電話番号、住所、会社情報など、オンライン上で誰かが共有するあらゆる情報をチェックすることができる。これらのデータを組み合わせることで、詐欺師と取引しているのか、それとも本物の個人／組織と取引しているのかについて、意味のあるイメージを形成することができる。 以下は、詐欺を見分けるのに役立つインターネット上の最も便利なツールです： ドメインやリンクのチェック ウェブサイトをスキャンして、詐欺の兆候があるかどうかを即座に判断できるツールがいくつかオンラインで利用可能です。これらのツールは確実なものではありませんが、ウェブサイトが合法か偽物かを判断するための貴重な情報を提供してくれます。 ScamAdviser：ScamAdviserは、オンライン詐欺を特定することに重点を置いており、オンラインショップの不達や偽物の販売、偽の投資サイトや暗号サイト、購読詐欺などがある。パートナーを通じて、フィッシングやマルウェアのチェックも行う。 URLscan.io：URLscanは、より技術に精通したユーザー向けのサービスである。詳細なドメインやIP情報など、大量の技術的洞察を提供する。 ドメイン登録情報の確認 Whoisドメイン検索では、ドメイン名の所有権と保有期間を追跡することができます。すべての家屋が管理当局に登録されているのと同様に、すべてのドメイン名レジストリは、そのレジストリを通じて購入されたすべてのドメイン名に関する情報を、そのドメイン名の所有者や購入された日付とともに記録しています。 ICANN検索：ICANNとは、Internet Corporation for Assigned Names and Numbersの略称です。ICANN登録データ検索ツールは、ドメイン名とインターネット番号リソースの現在の登録データを検索する機能を提供します。 画像の確認 逆画像検索サービスでは、同じ画像が複数のウェブサイトに掲載されているかどうか、画像が編集されているかどうかを確認することができます。画像が複数の異なるウェブサイトに掲載されている場合、その画像が盗用されている可能性があります。 FaceCheck：FaceCheckを使えば、顔写真、性犯罪者サイト、ニュースに登場した容疑者など、何百万もの顔と照合することができます。 Google画像検索：2011年、Google画像に逆画像検索機能が追加され、ユーザーが画像や画像へのリンクをアップロードすると、同じ画像がインターネット上のどこに掲載されているかを調べることができるようになった。 ティンアイTinEyeは、キーワードやメタデータ、ウォーターマークではなく、画像識別技術を使用したウェブ初の画像検索エンジンである。TinEyeを使えば、キーワードではなく画像で検索することができる。 ヤンデックス・イメージズYandex Imagesは、Google画像検索やTineyeに代わる検索エンジンで、他の画像検索エンジンが見逃す可能性のある検索結果をしばしば見つけることができます。 ビジネスをチェックする 合法的なビジネスは、その国の規制当局に登録されていなければなりません。まず、あなたの国のビジネス登録を確認することをお勧めします（参照：Global Scam Country Guide）。以下は、国内外のビジネス登録です： ASIC登録オーストラリア カンパニーズハウス英国 クランチベースアメリカ/ヨーロッパを中心としたグローバル EU Business Register：ヨーロッパ オープンコーポレーツアメリカ/ヨーロッパを中心としたグローバル SEC会社検索米国 電話番号の確認 スマートフォンの発信者番号通知機能は、番号だけでなく、かけてきた相手の名前や所在地まで表示されるまでに進化しています。最近では、多くのキャリアがこの機能をすでに提供しており、以下のアプリを使えば、見知らぬ発信者をより適切に選別することができる。また、スパムや詐欺電話を報告して他のユーザーに警告することもできる。 Sync.me：Sync.MEは「世界有数のソーシャル電話帳」で、世界中の何百万人ものユーザーが着信を識別し、迷惑なスパム電話をブロックするのに役立っている。Sync.MEは、世界中どこにいても、発信者をフルネームと写真で正確に特定します。 Truecaller：TrueCallerは、発信者識別、着信拒否、フラッシュメッセージ、通話録音、インターネットを利用したチャット＆ボイスの機能を備えたスマートフォンアプリケーションです。登録には携帯電話番号が必要。このアプリはAndroidとiOSで利用できる。 WhoscallWhoscallは、発信者番号通知とブロック機能を備えた、評価の高い電話アプリです。通話やテキストメッセージのサービス以外にも、着信電話やSMSの識別、悪質なスパム電話やSMSのブロック、16億以上の番号を持つ巨大なデータベースを搭載していることでも知られています。 テキストメッセージをチェック メッセージング詐欺は非常に説得力があり、不注意なクリック一つであなたの個人情報や財務データが詐欺師の手に渡る可能性があります。以下のツールを使って、テキストメッセージが詐欺かどうかをチェックしましょう： コールディフェンダー（香港）：Call Defenderは香港で着信拒否と発信者番号通知サービスを提供している。Whoscallのデータベースを利用するだけでなく、香港の有名な迷惑電話データベースであるHKJunkcallも利用し、詐欺電話や迷惑電話を総合的に防止する。 ScamRanger：ユーザーは詐欺メールを報告したり、受け取ったメッセージが詐欺かどうかをチェックしたりできる。Scam Rangerは、コミュニティの力を活用することで、あらゆるメッセージング・プラットフォームでオンライン金融詐欺から人々を守ります。 ビデオをチェック 技術が向上し続けるにつれ、ディープフェイクの作成は容易になり、特定は難しくなっている。知名度の高い詐欺にも使われており、非常に説得力があります。動画がディープフェイクかどうかを識別するためのツールがあり、ユーザーは動画のリンクを貼り付けたり、動画をアップロードしたりするだけでそれを行うことができる。 ディープウェア：疑わしい動画をスキャンして、合成的に操作されたものかどうかを調べる。このプロジェクトは、コミュニティが協力してディープフェイクと戦うための信頼できる解決策を見つけることができるよう、オープンソースで提供されている。
お金を手放すのが早すぎたこと、利用したサイトが詐欺であったことに気づいたという最悪の事態が訪れました。まずは、絶望しないでください！ 詐欺に遭ったと思ったら、まず返金してもらうことです。これは、あなたが本物の会社と取引しているのか、詐欺師と取引しているのかを判断するための最初の、そして最も簡単なステップです。悲しいことに、詐欺師からお金を取り戻すのは、ただ頼むほど簡単ではありません。 本当に詐欺師を相手にしている場合、お金を取り戻す手順（および可能性）は、使用した支払い方法によって異なります。 ペイパル デビットカード/クレジットカード 銀行振込 電信送金 グーグルペイ ビットコイン ペイパル PayPalを利用した場合、詐欺にあった場合にお金を取り戻せる可能性が高い。PayPalのウェブサイトでは、購入から180日以内に異議を申し立てることができます。 異議申し立ての条件 最も単純な状況は、オンラインストアに注文したのに商品が届かないというものです。この場合、PayPalはこのように述べています：「注文した商品が届かず、販売者が発送または配達の証拠を提示できない場合、全額返金します。簡単なことです。" 詐欺師が全く別の商品を送ってきた。例えば、PlayStation 4を注文したのに、代わりにPlayStationのコントローラーだけが届いたとします。 商品ページに商品の状態が誤って記載されていた。新品と記載されているにもかかわらず、明らかに使用された形跡がある。 商品の部品や機能が欠けており、それが開示されていない。例えば、組み立て用のネジがすべて含まれている棚を購入したにもかかわらず、到着したときにはネジが含まれていなかった場合。 正規品として販売された商品が偽造品であった場合。 クレジットカードまたはデビットカード クレジットカードやデビットカードでオンラインショップに支払った場合、最善の方法は、カードの銀行を通し、「係争中の取引」についてのセクションがあるかどうか、または「チャージバック」プロセスについて言及されているかどうかを確認することです。このプロセスはかなり複雑で、Chargebacks911のこのインフォグラフィックが完璧に証明している。 しかし、チャージバックとは何でしょうか？Money Saving Expertによると、チャージバックはオンラインで何かを購入した際に、その商品やサービスが不良品であった、提供されていなかった、会社が倒産したためあなたに届けられなかった、といった場合に有効です。チャージバックの請求が有効であれば）あなたの銀行は直接加盟店の銀行に行き、あなたの口座に返金します。チャージバックを請求できる期間は、支払いまたは問題に気づいてから120日間です。 英国の方は、1974年消費者信用法第75条が適用されます。もっと詳しく知りたい方は、Money Saving Expertで全文をご覧ください。この法律はあなたにとって何を意味するのでしょうか？この法律は、100ポンドから30,000ポンド以上の金額を支払った場合、注文した商品が届かなかったり、注文したはずの商品が届かなかったりした場合に、お金を取り戻すことができるというものです。チャージバックとの違いは、カード会社の自主的な制度ではないということです。これらの保護は法律で定められています。 私たちScamadviserが、この保護が消費者にとって素晴らしいものだと考える理由は、あなたを失望させ、その後倒産した会社からユーザーを守ることにもなるからです。 注意：クレジットカードで支払う際、PayPalなどのサードパーティを利用しないよう注意してください。第75条に基づく請求権が無効になる可能性があります。詳細はこちらをご覧ください。 銀行振り込み Which.co.ukは、銀行振り込みからお金を取り戻す方法について次のように述べています：銀行振込からお金を取り戻す方法について、Which.co.ukは次のように述べています。一旦連絡をすれば、銀行が資金の回収を試みます。それでもうまくいかない場合は、銀行に苦情を申し立てるか、最寄りの金融オンブズマンに連絡してください。さらに、Which.co.ukは、当局に連絡し、ケース番号を手元に置いておくと、このプロセスに役立つとしている。 送金サービス 送金サービスの利用には注意が必要だ。Which.co.ukは、マネーグラム（MoneyGram）、ペイ・ポイント（Pay Point）、ウェスタン・ユニオン（Western Union）などのサービス（詐欺師の間で人気）を利用すると、お金を取り戻すのが難しくなると指摘している。ここでの最善のアドバイスは、取引に確信が持てない場合は、この支払い方法を選択しないことである。 不正な謎の支払い 決算書を見ていて、奇妙な買い物がありませんか？もしかしたら、身に覚えのない会社から引き落とされているかもしれません。それは不正な引き落としかもしれません。このような場合は、できるだけ早く銀行に連絡してください。お住まいの地域によっては、あなたを保護するための規制があり、払い戻しが受けられるかもしれません。 グーグルペイ 誰かがあなたのGoogle Payアカウントを勝手に使っていませんか？もしかしたら、身に覚えのない支払いがあったかもしれません。ご心配なく！Googleには、あなたを助けるための異議申し立てシステムがあります。支払いに関する異議申し立て、報告、キャンセルの方法については、こちらをご覧ください。 ビットコイン（およびその他の暗号通貨） 悲しいことに、暗号通貨の取引は追跡や逆引きが不可能なため、その回収が大きな課題となります。ほとんどの場合、暗号コインを回収する望みはほとんどありません。ビットコイン取引を行った会社に連絡し、返金を求めるケースを提示することができます。その後、その会社のポリシーに従って払い戻しを行うことができるかどうかを判断するのは、その会社次第です。 専門知識があり、暗号資金の回収に高い成功率を持っていると主張する偽の「回収エージェント」に注意してください。詐欺である可能性が高い理由については、「暗号通貨は詐欺師から回収できるか」の記事をお読みください。 払い戻しのために支払いプロバイダーにアプローチする方法についてのより詳細なガイドについては、詐欺からお金を取り戻す方法のページをご覧ください。 より安全なオンライン決済の方法については、オンライン決済の安全な方法とは？